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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“办理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  5 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经公司第四届董事会第九次会议审议经过《关于2022年年度赢利分配预案的方案》，公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本8,400万股，以此核算算计拟派发现金盈余3,360.00万元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。该预案需求公司2022年年度股东大会审议经过。

  公司是一家高度重视自主研制和立异的高新技能企业，首要从事工业自动化操控中心部件与数字化工厂软硬件的研制、出产、出售以及相关技能服务，并为客户供应自动化操控、数字化工厂解决方案。

  公司以智能制作为战略展开方向，持之以恒地展开工业自动化与工厂数字化中心技能，聚集职业与客户深度链接，供应立异的高质量低本钱的自动化与数字化解决方案。经过多年继续不断的研制和立异，公司建立了完好的具有自主常识产权的产品线，包含从机器物联网到人机交互、操控、驱动和实行等一系列产品，完结解决方案从自动化到数字化的晋级，有用前进客户的出产和办理功率，前进客户出产自动化、智能化水平。

  公司聚集职业为客户发明价值，在机器人、医疗印象设备、机器物联网、数字化餐饮等范畴引领立异，取得了必定的竞赛优势。在国家方针的大力支持、国内劳动力本钱的日益添加、制作业转型晋级等多种要素效果下，很多职业对自动化设备、数字化工厂以及智能制作的需求将不断添加，公司产品和技能的运用范畴将愈加广泛。

  公司经过多年继续不断的研制和立异，现在已具有人机界面、可编程逻辑操控器、伺服体系、步进体系、低压变频器等数百种类型的工业自动化设备操控中心部件，产品覆盖了设备自动化操控首要范畴，公司可为客户供应完好的设备自动化操控产品及解决方案。公司工控中心部件产品详细如下：

  人机界面是设备体系和用户之间进行交互和信息交流的前言，用以完结信息的内部方法与人类可以承受方法之间的转化。

  一般用于衔接可编程逻辑操控器、专用操控器、变频器等工业自动化操控类产品，运用显现单元（如液晶模组）显现机器设备的作业状况等实时信息；在人机界面上可运用输入单元（如接触屏、键盘等）写入作业参数或输入操作指令等，然后完结人与设备信息交互，是各类工业自动化出产设备的规范配备。首要运用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食物机械、服装机械、纺织机械、轨迹交通设备、包装机械、塑料机械、电子制作设备、印刷机械等范畴。

  近来，跟着工业物联网的蓬勃展开，人机界面开端成为机器衔接的智能网关，扮演越来越重要的人物。步科物联型人机界面，作为步科M-IoT机器物联网解决方案的重要组成部分，遭到越来越多客户的欢迎。

  可编程逻辑操控器是操控器的一种。选用可编程序的存储器实行逻辑运算、次序操控、守时、计数和算术运算等操作指令，经过串行、现场总线、以太网等通讯方法完结与人机界面的信息交互，并经过数字式或模拟式的输入和输出，完结对机器设备作业的操控，是机器设备逻辑操控和实时数据处理的中心。首要运用于物流设备、医疗设备、制药机械、工业机器人、食物机械、服装机械、包装机械、机床东西、修建机械、动力机械、暖通机械等范畴。

  伺服体系是工业自动化操控设备首要的动力来历之一，首要由伺服驱动器、伺服电机、反应元件三部分组成。伺服意义为“跟从”，指依照指令信号做出方位、速度或转矩的跟从操控。伺服体系可经过闭环方法完结精确、快速、安稳的方位操控、速度操控和转矩操控，首要运用于对定位精度和作业速度要求较高的工业自动化操控范畴。首要运用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、工业机器人、食物机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制作设备、机床东西等范畴。

  步进体系为公司其他驱动体系的首要产品。步进体系亦是工业自动化操控设备首要的动力来历之一，首要由步进驱动器、步进电机两部分组成。步进体系经过开环方法完结机器设备的精承认位和调速，首要运用于对定位精度和作业速度要求相对较低的工业自动化操控范畴。首要运用于物流设备、医疗设备、食物机械、服装机械、纺织机械、包装机械、电子制作设备、激光机械等范畴。

  公司将伺服驱动器和伺服电机组成伺服体系，将步进驱动器和步进电机组成步进体系，为客户供应运动操控解决方案。步进电机因技能老练且商场供应足够，公司对步进电机采纳外购的方法合作自产步进驱动器为客户供应步进体系。

  变频器经过调整输出电源的电压和频率，依据电机的实践需求来供应其所需求的电源电压，从而到达节能、调速的意图。此外，变频器还有较多的保护功用，如过流、过压、过载保护等等。输入电压低于690V的变频器为低压变频器。可运用于物流设备、环保设备、食物机械、服装机械、纺织机械、机床东西、起重机械、包装机械等范畴。

  在研制方面，公司自成立以来，一直坚持自主技能研制与产品立异。公司拟定了以完结技能优势为意图的前瞻性技能研制和满意商场需求为导向的需求型产品研制相结合的研制战略。选用IPD（集成产品开发）流程，加强研制规划和研制项目办理，前进研制功率，加快产品立异。

  在收购方面，公司的收购选用“出售猜测+出售订单”的方法进行定量收购。公司收购的首要原材料包含IC芯片、液晶屏、电子元器材、PCB、接触面板、IGBT、五金件、编码器和磁钢等。为确保原材料的质量，公司拟定了收购操控、供货商办理等相关准则。公司以出售猜测、客户订单和前史出售数据为根底，拟定翻滚的出产方案，据此拟定物料需求方案和收购方案，经批阅经往后实行。

  在出产方面，公司的出产办理采纳库存出产和订单出产相结合的方法。库存出产方法下，公司每月底依据商务部分供应的规范产品未来翻滚三个月的猜测销量，结合合理库存的准则拟定出产方案，并在下月中旬依据当月实践销量调整出产方案。关于定制化产品，公司首要采纳“以销定产”的出产方法，关于少部分每月销量根本安稳的定制化产品，公司亦储藏适量的产品库存数应对较短的供货期要求。公司产品由软件、很多电子元器材和配件构成，公司首要担任出产工序中的拼装和测验环节，包含软件烧录、拼装、老化、测验、查验和包装等，确保终究产品的质量；关于非要害的PCBA加工环节，公司托付专业厂商依照公司要求加工，所需原材料的收购由公司完结。公司外协加工以签定订单付出加工费的方法进行，首要针对PCB板焊接（即PCBA）选用外协加工方法。

  在出售方面，公司采纳直销与经销偏重的出售方法。公司对收购规划较大、定制化要求较高的职业战略客户采纳直销方法。公司一起经过国内外经销商将产品出售给终端用户。

  公司首要从事工业自动化操控中心部件与数字化工厂软硬件的研制、出产、出售以及相关技能服务，并为客户供应自动化操控、数字化工厂解决方案。依据《国民经济职业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属职业为“仪器仪表制作业（C40）”中的“工业自动操控体系设备制作（C4011）”，即“用于接连或断续出产制作进程中，丈量和操控出产制作进程的温度、压力、流量、物位等变量或许物置、歪斜、旋转等参数的工业用核算机操控体系、检测仪表、实行组织和设备的制作”。据《战略性新式工业分类（2018）》，高端配备制作工业作为我国当时要点展开的战略性新式工业之一，公司主运营务归于“高端配备制作工业”逐个“智能制作配备工业”逐个“智能测控配备制作”中的“工业自动操控体系设备制作”。

  工业自动化技能是一种运用操控理论、仪器仪表理论、核算机和信息技能，对工业出产进程完结检测、操控、优化、调度、办理和抉择方案，到达添加产值、前进质量、下降消耗、确保安全等意图的归纳性技能。工业自动化操控体系作为智能制作配备的重要组成部分，是展开先进制作技能和完结现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的要害，是完结工业结构优化晋级的重要根底，广泛运用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食物、塑料、修建、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等职业的出产设备。

  智能制作配备是智能制作的根底，智能制作的要点使命之一便是展开智能制作配备。新一代信息技能、智能技能、自动化操控等先进制作技能，与制作配备相交融的智能制作是工业自动化的重要组成部分。工控产品中的人机界面（HMI）、可编程逻辑操控器（PLC）、伺服体系、步进体系、变频器、传感器、仪器仪表、数据收集与监督操控体系（SCADA）、分布式操控体系（DCS）、现场总线操控体系（FCS）等是智能制作配备的中心产品。依据《“十四五”智能制作展开规划》的内容，“十四五”及未来适当长一段时期，推动智能制作，安身制作本质，紧扣智能特征，以工艺、配备为中心，以数据为根底，依托制作单元、车间、工厂、供应链等载体，构建真假交融、常识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制作体系，推动制作业完结数字化转型、网络化协同、智能化革新。跟着智能制作的继续推动，工业自动化操控职业将长时间获益。

  跟着核算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技能不断更新、晋级，工业自动化技能也得到快速展开，全球工业自动化首要阅历了三个阶段，现在处于快速展开阶段，为习惯多种类、小批量出产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向展开，其间核算机集成制作体系（CIMS）和柔性制作体系（FMS）为该阶段的首要运用效果。现在，我国出产线自动化率仍较低，跟着人口盈余逐步转为工程师盈余、产品出产精度等要求前进，前进工业自动化水平为必然趋势。从竞赛格局看，阅历多年学习堆集，内资优质工控企业与外资一线厂商的技能距离正加快收敛，并凭仗高性价比、快速交给、灵敏呼应等本土化优势不断前进品牌影响力和商场份额，加快由中低端商场向中高端商场浸透，工业自动化职业正处于国产代替加快期。

  公司具有从机器物联网到人机交互、操控、驱动和实行等一系列较为完好的具有自主常识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决方案。现在公司的首要产品已进入机器人、医疗印象设备、机器物联网等职业，且与很多下业知名企业建立了合作关系。公司人机界面和伺服体系产品具有较好的商场占有率，公司是国内工业自动化操控职业的知名企业之一，而且可以为客户供应工业自动化操控、数字化工厂解决方案。2020年、2021年、2022年，公司人机界面销量别离为302,956台、363,405台、330,423台，坚持在安稳水平；公司伺服体系销量别离为179,871台、292,607台、332,057台，近三年来继续添加。依据MIR睿工业《2022年我国低压直流伺服商场研讨陈说》显现，在2021年低压直流伺服供货商商场份额中，步科（Kinco）以12%的市占率位列榜首；在2021年物流职业直流伺服TOP供货商格局中，步科（Kinco）以42%的市占率位列榜首。依据高工机器人工业研讨所（GGII）研讨数据显现，步科股份为2022年我国移动机器人配套电机销量最多的厂商。未来跟着我国智能制作的继续推动，国内工业自动化操控商场规划不断扩大，而且跟着公司品牌知名度不断前进，以及产品在下流运用范畴的不断扩大，公司商场份额将稳步前进。

  工业自动化操控职业的技能水平及特色与制作业的需求密切相关，其新工业、新业态、新方法首要体现在制作业的转变上。智能制作是全球制作业展开的新方向，智能制作配备是智能制作的根底，工业自动化操控产品是智能制作配备的中心组成，工业自动化操控是完结智能制作的条件。

  （1）所属职业在新工业、新业态、新方法方面近年来的展开状况与未来展开趋势

  智能制作新业态和新方法的产生和展开，是一个继续杂乱的动态进程，也是数字化技能和工业化技能交融的进程，其本质是需求侧改动和供应侧革新彼此对接的动态演化进程。一方面，这种改变是以顾客为中心，不断呼应商场需求改变，归纳了技能立异、办理方法立异、组织结构立异等各个方面，是一种高档形状的立异活动；另一方面，软硬件技能展开与交融、物联网与工业互联网日益前进，为需求定制化、高端化供应了新式供应的或许性和经济性。很多依据智能制作技能的新业态和新方法已成为工业立异的主导力量，也正成为新工业革新的传导机制和完结途径。

  智能制作正在从五个方面完结对制作业的改造和重构，其进程将表现出业态和方法的立异：

  A.涣散制作、个性化定制等业态方法立异：出产方法将逐步从大批量制作逐步转向少数多样。产品开发速度不断加快，定制化特征不断增强；

  B.精准营销、第三方大数据服务等新业态和新方法：大数据收集、剖析和运用不断推行，商场竞赛逐步从以本钱/价格为中心逐步转向以价值发明和运用遍及为中心；

  C.产供销协相等新业态新方法：网络协同在价值链各个环节广泛存在，工业结构逐步由关闭走向敞开，小企业将在立异网络中发挥重要效果；

  D.长途运维、产品即服务等新业态和新方法：价值链主导力量由产品主导转为服务整合主导，很多企业将会展开价值链延伸整合，各类新的服务方法将会层出不穷；

  E.渠道型企业、跨界竞赛等新业态和新方法：价值链结构将会由链式笔直分工逐步转向网状价值整合，企业往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定的价值链上，而会加快价值链不同环节循环反应和不同工业之间的交融，着力打造“以我为主”的工业生态。

  2019年11月15日，国家发改委等15部分联合印发了《关于推动先进制作业和现代服务业深度交融展开的施行定见》（发改工业〔2019〕1762号），体系整理提出了十种展开潜力大、远景好的新业态和新方法，包含推动建造智能工厂、加快工业互联网立异运用、推行柔性化定制等。关于推动建造智能工厂，要大力展开智能化解决方案服务，深化新一代信息技能、人工智能等运用，完结数据跨体系收集、传输、剖析、运用，优化出产流程，前进功率和质量。

  智能工厂是在数字化工厂的根底上，运用物联网技能和监控技能加强信息办理服务，前进出产进程可控性、削减出产线人工干预，以及合理方案排程；一起，集开端智能手法和智能体系等新式技能于一体。因而，智能工厂具有自主才能，可完结智能收集、剖析、判别、规划、学习、保护等。

  智能工厂建造进程本质是信息技能与先进制作技能交融，新业态、新方法不断涌现的进程。重新方法来看，在出产方法层面，智能工厂将完结由曩昔的“人脑剖析判别+机器出产制作方法”转变为“机器剖析判别+机器出产制作”的方法，构成高度灵敏、个性化、模块化的出产方法；在商业方法层面，智能工厂将催生网络众包、异地协同规划、大规划个性化定制、长途确诊、精准供应链办理等新方法。重新业态来看，信息技能的晋级运用，将会展开成为工业云服务、工业大数据、工业物联网、全生命周期办理、总集成总承揽等新业态。

  我国工业自动化技能首要是经过结合我国设备制作业的运用要求，对世界先进技能进行引入、消化吸收、再立异的根底上逐步展开起来的。我国工业自动化技能展开进程较短，研制根底相对单薄，技能老练度与世界先进技能比较仍存在必定距离。但近年来，我国工业自动化技能水平快速前进，产品和技能与世界先进技能之间的距离不断缩小。

  现代工业自动化技能的运用和遍及，将会显着前进社会整体出产功率，一起也会加快促进传统工业结构的优化和晋级。跟着操控工程学、人机工程学、核算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、电机、机电一体化、网络通讯等学科的不断展开，智能化、微型化、网络化、渠道化、集成化将成为工业自动化技能展开的首要方向。其间工业人机界面正逐步向智能化、网络化方向展开，添加接口、无线通讯、智能剖析等功用以及处理速度的前进是未来的技能展开方向。伺服体系跟着新式功率半导体器材、高性能数字信号处理器及伺服专用模块的广泛选用，伺服驱动软件算法不断前进，高速度、高精度、高性能、高功率、一体化、网络化、模块化规划等成为伺服体系的技能展开方向。

  2021年12月21日，工信部、发改委等八部分联合印发《“十四五”智能制作展开规划》，标明我国工业立异从试点走向推行，工业互联网成为重要根底设施。从2021年开端，以钢铁、化工、电力为代表的传统工业范畴现已开端构成国产化、规划化的智能运用，智能制作现已开端走向商场化，从供应驱动转向需求驱动，“双碳”也加快了职业智能化浸透。

  工业自动化可以完结前进出产功率、添加产值、前进质量、削减人力本钱、确保安全等意图，也是现代化高端制作的重要根底。欧美等发达国家的工业化展开前史较长，在工业自动化等各细分范畴均具有先发优势和领导地位，特别是在PLC、工业机器人、伺服体系等范畴，在高端商场具有显着的竞赛优势。我国企业经过多年的堆集，现已在部分范畴完结打破，小型PLC、中低端伺服体系、变频器、工业机器人等范畴呈现了一批具有必定竞赛力的企业。我国自动化操控体系商场规划稳步向上，跟着我国制作业自动化浸透率不断前进，我国自动化操控体系设备商场规划整体坚持动摇向上的态势。依据观研陈说网发布的研讨陈说显现，跟着商场周期的改变和方针的推动，工控职业需求将逐步改进，估量2023年工控职业有望康复至高个位数添加，职业规划超4000亿。跟着人口盈余逐步退坡和工业晋级脚步加快，工业数字化晋级是大势所趋，工业自动化职业展开有望充沛获益于需求“量”的周期回温暖需求“质”的自动化加快、数字化晋级。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  陈说期内，公司完结运营收入53,930.65万元，同比添加0.37%；完结归归于母公司所有者的净赢利9,105.55万元，同比添加21.88%；到2022年12月31日公司总财物89,401.92万元，较期初添加14.67%；归归于上市公司股东的净财物71,910.26万元，较期初添加10.18%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  ● 日常相关买卖对上市公司的影响：本次估量的相关买卖归于公司（包含子公司）日常相关买卖，以正常出产运运营务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对相关人构成较大的依靠。

  上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于估量2023年度日常相关买卖的方案》，本次日常相关买卖估量金额算计为40万元人民币，该方案不触及相关董事逃避表决，到会会议的董事一致赞同该方案。

  公司独立董事已就该方案宣布了清晰赞同的独立定见，独立董事以为：公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关买卖系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类买卖而对相关方构成依靠，审议程序契合《公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等相关规矩。咱们赞同关于估量公司2023年度日常相关买卖的事项。

  公司董事会审计委员就该方案宣布了书面定见，审计委员会以为：本次估量2023年度与相关方产生的日常相关买卖系正常商场行为，契合公司运营展开需求；该等相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、运营效果产生晦气影响，因而赞同《关于估量2023年度日常相关买卖的方案》的内容，并赞同将该方案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

  经审议，监事会以为：公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关买卖系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

  本次日常相关买卖金额估量事项在董事会审议权限规模内，无需提交公司股东大会审议。

  Frank Loebel Engineering为Frank Loebel在德国建立的个人企业，Frank Loebel经过深圳市步进信息咨询有限公司直接持有公司5%以上的股份，依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》的规矩，Frank Loebel为公司的相关方。

  上述相关人与公司前期合同来往实行状况杰出，具有杰出履约才能。公司或子公司迁就上述买卖与相关方签署相关合同或协议并严厉依照约好实行，两边履约具有法令确保。

  公司本次估量的日常相关买卖首要为承受相关人供应的咨询服务，买卖价格遵从公允准则，并结合商场价格进行洽谈承认，公司将按季度与相关人进行定时结算。

  该日常相关买卖额度估量事项经董事会审议经往后，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将依据事务展开状况与Frank Loebel Engineering签署详细的买卖合同或协议。

  （一）上述相关买卖是公司事务展开及出产运营的正常所需，归于正常性事务，因而上述相关买卖是必要的。

  （二）上述买卖遵从揭露、公平、公平的准则，定价公允合理，不存在危害公司及公司股东尤其是中小股东利益的状况，不会对公司运营及独立性产生影响。

  （三）公司与上述相关人坚持较为安稳的合作关系，在公司事务安稳展开的状况下，与上述相关人之间的相关买卖将继续存在。公司首要事务或收入、赢利来历不依靠该类相关买卖，公司亦不会对相关人构成较大的依靠。

  上述估量2023年度日常相关买卖有关事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞同定见，且本次日常相关买卖金额估量事项在董事会审议权限规模内，无需提交公司股东大会审议。前述抉择方案程序契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《公司章程》及公司相关买卖办理准则等相关规矩。

  公司本次估量2023年度与相关方产生的日常相关买卖系正常商场行为，契合公司运营展开需求，契合公司及股东的利益；该等相关买卖遵从了相等、自愿、等价、有偿的准则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、运营效果产生晦气影响，不会危害公司及整体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主运营务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

  2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司估量2023年度日常相关买卖的核对定见

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  ● 被担保人：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司（以下别离简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”，合称“全资子公司”）。

  ● 公司估量2023年度为上述全资子公司供应担保额度算计不超越人民币（或等值外币）20,000.00万元，截止本公告宣布日，公司已实践供应的担保余额为人民币8,500.00万元。

  为满意公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科出产运营和事务展开的需求，确保其事务顺利展开，结合公司 2023 年度展开方案，公司拟在全资子公司请求信贷事务及日常运营需求时为其供应担保，担保额度估量不超越人民币20,000.00万元（或等值外币）。详细担保金额、担保期限、担保费率、担保方法等内容，由公司及全资子公司与借款银行或合作方等组织在以上额度内一起洽谈承认，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述估量的 2023 年度担保额度规模内，公司可依据实践状况对担保规模内的各子公司分配运用额度。

  公司于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议，审议经过了《关于2023年度对外担保额度估量的方案》，独立董事对本次担保事项宣布了清晰赞同的独立定见。上述估量的担保额度在股东大会审议经过之日起至下一年度董事会或股东大会审议相关事项之日止有用。公司董事会授权董事长及其授权人员依据公司实践运营状况的需求，审阅并签署相关合同文件。本方案需求提交股东大会审议。

  注：上述财务数据均现已具有证券、期货事务资历的天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，下同。

  到现在，公司及全资子公司没有签定与上述授权相关的担保协议，实践担保金额以终究签署并实行的担保合同、履约保函或契合条件的金融组织批复为准，担保金额算计将不超越上述估量的担保额度，如超越上述担保额度，公司将按相关规矩及时实行相应的批阅及信息宣布程序。

  上述担保事项是为满意公司全资子公司展开规划和出产运营的需求，结合公司2023年度展开方案进行的额度估量，契合公司整体出产运营的实践需求。被担保方针均为公司兼并报表规模内的全资子公司，担保危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象。

  本次估量担保额度充沛考虑了公司的资金组织和实践需求状况，有利于充沛运用及灵敏配备公司资源，满意全资子公司资金需求，前进公司抉择方案功率。本次被担保方针均为公司兼并报表规模内的全资子公司，担保危险整体可控，不存在危害公司及股东利益的景象，董事会赞同公司 2023年度对外担保额度估量事项。

  独立董事以为：公司 2023年度对外担保额度估量事项契合公司出产运营的实践需求，有利于公司出产运营作业继续、稳健展开，本次被担保方针均为公司兼并报表规模内的全资子公司，公司对相关危险可以进行有用操控，抉择方案程序契合有关法令法规的规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同公司 2023年度对外担保额度估量事项，并赞同将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

  到本公告宣布日，公司及子公司不存在为第三方供应担保的事项，公司对全资子公司供应的担保总额为人民币15,000.00万元（担保总额指已赞同的担保额度内没有运用额度和担保实践产生余额之和，不含本次赞同的担保额度），其间公司已赞同但没有运用的额度为6,500.00万元，担保实践产生余额为8,500.00万元，担保总额占公司最近一期经审计净财物及总财物的份额别离为20.64%、16.78%。公司不存在逾期担保，不触及诉讼的担保。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，该方案无需提交股东大会审议。现将相关状况公告如下：

  依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规矩，为客观、公允地反映公司2022年12月31日的财务状况和2022年度的运营效果，公司及部属子公司对到2022年12月31日的公司财物进行了充沛的评价和剖析，本着慎重性准则，并与公司年审管帐师进行了充沛的交流，对相关财物进行了减值测验并计提了相应的财物减值预备。2022年度公司计提各类财物减值预备合计9,701,379.62元，详细如下：

  依据《企业管帐准则第1号逐个存货》，财物负债表日，存货应当依照本钱与可变现净值孰低计量。当存货本钱高于其可变现净值的，应当计提存货贬价预备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额。公司对2022年12月31日的存货项目进行了减值测验，并计提存货贬价预备7,708,513.74元。

  公司以组合的方法对以摊余本钱计量的金融财物的预期信誉丢失进行估量。经测验，2022年公司计提应收金钱信誉减值丢失1,992,865.88元。首要是因为期末应收金钱余额比较期初添加较大，公司依照适当于整个存续期内对预期信誉丢失进行测算，计提相应坏账预备。

  2022年，公司兼并报表口径计提财物减值预备9,701,379.62元，削减公司兼并报表赢利总额9,701,379.62元，该数据现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

  该事项现已公司于2023年3月29日举行的第四届董事会第九次会议审议经过。

  公司董事会以为，本次计提财物减值预备依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，依据充沛，公允地反映了公司的财物状况，有助于供应愈加实在牢靠的管帐信息。

  董事会审计委员会对公司《关于计提财物减值预备的方案》进行了评论及审议，以为公司本次计提财物减值预备，是依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，计提财物减值预备后，可以愈加实在公允地反映公司实践财物状况，有助于向出资者供应愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。

  独立董事以为：公司本次计提财物减值预备依据慎重性准则，契合《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，计提财物减值预备依据充沛，可以客观、公允地反映公司的财务状况及运营效果，契合公司实践状况；有助于向出资者供应愈加实在、牢靠、精确的管帐信息。抉择方案程序契合法令法规和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。咱们赞同公司本次计提财物减值预备。

  监事会以为：本次计提财物减值预备依据管帐审慎性准则，计提依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩。公司计提减值预备后，可以愈加实在、公允地反映公司的实践财物状况和财务状况，契合公司实践状况。本次计提财物减值预备的抉择方案程序契合相关法令、法规和《公司章程》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司本次计提财物减值预备事项。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  ● 买卖意图：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”）的套期保值事务以正常出产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利买卖。

  ● 买卖种类：外汇汇率，触及的币种与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同，首要有美元、欧元等。

  ● 买卖东西：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

  ● 买卖金额：不超越1,500.00万美元或等值外币，资金来历为自有资金，不触及征集资金。

  ● 已实行的审议程序：步科股份于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的方案》，赞同公司（包含全资及控股子公司，下同）依据实践需求，运用自有资金与银行等金融组织展开外汇套期保值事务，本次外汇套期保值事务事项经董事会审议经往后施行，无需提交公司股东大会审议。

  ● 特别危险提示：公司进行的外汇套期保值事务遵从合法、审慎、安全、有用的准则，不以投机为意图，但外汇套期保值事务操作仍存在汇率动摇危险、履约危险等，敬请出资者留意出资危险。

  公司出口事务首要选用美元、欧元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益将对公司的运运营绩构成必定影响，为有用躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运运营绩构成晦气影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财务费用，公司拟与银行等金融组织展开外汇套期保值事务。公司的外汇套期保值事务以正常出产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利买卖。

  公司拟展开的外汇套期保值事务资金额度不超越1,500.00万美元或等值外币，该额度在批阅期限内可循环翻滚运用，如需确保金，确保金为公司自有资金。在批阅有用期内，任一时点的买卖金额（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）不超越上述额度。

  在具有外汇套期保值事务运营资质的银行等金融组织进行买卖，买卖种类首要为外汇汇率，触及的币种与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同，首要有美元、欧元等，首要经过远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率交换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等进行。

  本次授权外汇套期保值事务额度的有用期为自公司第四届董事会第九次会议审议经过之日起12个月，买卖额度在有用期内可循环运用。在上述额度规模和期限内，董事会授权公司董事长批阅日常外汇套期保值事务方案及外汇套期保值事务相关合同，并赞同董事长在前述授权规模内转授权公司财务总监行使该项事务抉择方案权、签署外汇套期保值事务相关协议等相关事项。

  公司于2023年3月29日举行第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的方案》，赞同公司（包含全资及控股子公司）依据实践需求，运用自有资金与银行等金融组织展开外汇套期保值事务，本次外汇套期保值事务事项经董事会审议经往后施行，无需提交公司股东大会审议。公司拟展开的外汇套期保值事务不触及相关买卖。

  公司展开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，但外汇套期保值事务操作仍存在必定的危险。

  1、价格动摇危险：或许产生因标的利率、汇率等商场价格动摇导致外汇产品价格改变而构成亏本的商场危险；

  2、内部操控危险：外汇套期保值事务专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内部操控机制不完善而构成危险；

  4、履约危险：展开外汇套期保值事务存在合约到期无法履约构成违约而带来的危险；

  5、法令危险：因相关法令产生改变或买卖对手违背相关法令准则或许构成合约无法正常实行而给公司带来丢失；

  6、其他危险：在详细展开事务时，如产生操作人员未精确、及时、完好地记载外汇套期保值事务信息，将或许导致外汇套期保值事务丢失或丢失买卖时机。

  1、公司拟定了《外汇套期保值事务办理准则》，就公司外汇套期保值事务的根本准则、批阅权限、办理及内部操作流程、信息保密、内部危险陈说准则及危险处理程序等方面做出了清晰规矩，可最大极限防止准则不完善、作业程序不恰当等要素构成的操作危险；

  2、公司外汇买卖行为均以正常出产运营为根底，以详细运运营务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的外汇买卖；

  3、为防止汇率大幅动摇带来的丢失，公司会加强对汇率的研讨剖析，实时重视世界商场环境改变，当令调整战略，最大极限的防止汇兑丢失；

  4、公司审计部分将对展开外汇套期保值事务的抉择方案、办理、实行等作业的合规性进行监督查看，对资金运用状况及盈亏状况进行查看。

  公司展开外汇套期保值事务是为前进应对外汇动摇危险的才能，防备汇率大幅动摇对公司赢利和股东权益构成晦气影响，有利于增强公司财务稳健性。

  公司将依据《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》的相关规矩及其攻略，对外汇套期保值事务进行相应核算和宣布。

  独立董事以为，公司方案展开外汇套期保值事务充沛考虑了企业实践运营状况和需求，具有可行性。公司本次展开的外汇套期保值事务有助于躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运运营绩构成晦气影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财务费用，相关事项已实行了必要合规的批阅程序，不存在危害公司及中小股东利益的景象。一起，公司已拟定《外汇套期保值事务办理准则》，完善了批阅流程，经过加强内部操控，执行危险操控措施。

  综上，咱们赞同公司在确保不影响正常运营资金需求和资金安全的条件下，依据事务展开需求，依照相关准则的规矩当令展开外汇套期保值事务。

  经核对，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）以为：公司展开外汇套期保值事务契合公司实践运营需求，有利于躲避外汇商场的危险，防备汇率大幅动摇对公司构成不良影响，前进外汇资金运用功率，合理下降财务费用，具有必定的必要性。公司已依照相关法令法规的规矩，拟定了《外汇套期保值事务办理准则》及必要的危险操控措施。该事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，现已实行了必要的法令程序。

  保荐组织提请公司留意：在进行外汇衍生品买卖事务进程中，要加强事务人员的训练和危险职责教育，执行危险操控详细措施及职责追查机制，根绝以盈余为方针的投机行为，不得运用征集资金直接或直接进行衍生品买卖。保荐组织提请出资者重视：尽管公司对外汇衍生品买卖事务采纳了相应的危险操控措施，但展开外汇衍生品买卖事务固有的汇率动摇危险、内部操控的局限性以及买卖违约危险，都或许对公司的运运营绩产生影响。

  1、上海步科自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立定见

  2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司展开外汇套期保值事务的核对定见

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的告诉已于2023年3月17日以电子邮件等方法告诉整体监事。本次会议于2023年3月29日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方法举行。本次会议应到会监事3名，实践到会表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生招集掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩，所作抉择合法有用。

  监事会以为：2022年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规矩》等有关规矩，认实在行职责，对公司严重抉择方案和抉择的构成、表决程序进行了监督和查看，对公司依法运作进行了查看，特别是对公司运营活动、财务状况、股东大会举行程序以及董事、高档办理人员实行职责状况等方面施行了有用监督，较好地确保了公司股东权益、公司利益和职工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

  监事会以为：公司2022年度财务决算依照《公司法》《企业管帐准则》和《公司章程》等规矩编制，在所有严重方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况、2022年度的运营效果和现金流量。

  监事会以为：公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章准则的规矩；公司2022年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2022年度的财务状况和运营效果等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2022年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

  详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）上的《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》。

  监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2020年一2022年股东分红报答规划》中关于现金分红的条件、份额及抉择方案程序的有关规矩，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象，一起可以确保股东的合理出资报答并统筹公司的可继续展开。

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