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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等点头答应证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4 本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保存定见的审计陈说。

  经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2020年度财政陈说进行审计，2020年归属于母公司股东的净赢利为12,203,983.15元，公司提取了10%的法定盈余公积金1,358,810.62元，当年可供分配赢利10,845,172.53元，陈说期末可供分配赢利91,296,014.83元。依据以上状况，依据《公司法》和《公司规章》等规则，公司拟定的赢利分配预案如下：以分红派息股权挂号日总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），算计派发现金股利为人民币2,161,600元（含税）；本年度不进行本钱公积金转增股份。剩下未分配赢利结转今后年度。

  陈说期内，公司公司从事的首要事务为高端智能踪迹事务。公司是智能型自动化智能配备及信息体系集成和智能型自动化配备的集成供货商，首要从事智能型自动化智能配备及信息体系集成和智能型自动化配备的研制、规划、出产、设备、出售和售后训练及服务等。公司产品可广泛运用于大礼服踪迹、新动力电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等仇人。凭仗多年的研制技能堆集、中心技能人员的引入与培养及客户开发与保护，公司首要产品在发动机自动化智能配备及信息体系集成和变速箱自动化智能配备及信息体系集成等动力总成自动化智能配备及信息体系集成的根底上，逐渐扩展至白车身焊装自动化智能配备及信息体系集成、发动机在线不乏其人设备、新动力大礼服电机电池配备不乏其人线C视觉检测、光学视觉检测（AOI）和人工智能（AI）体系，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等范畴，主营事务未发生改变。

  公司凭仗强壮的研制技能实力、优异的产质量量、丰厚的项目经历和完善的售后服务，成功进入上汽集团、通用大礼服、北汽集团、广汽集团、长安福特、长城大礼服、一汽集团、春风集团、潍柴集团、吉祥大礼服、上汽群众以及国轩高科、盟固利、普亚动力等大礼服和电池厂商供货商体系。先后接受了上述大礼服仇人整车厂商和发动机厂商智能型自动化柔性智能配备及信息体系集成的项目厨子，助力客户完结出产进程的智能化、自动化，有利于客户大批量出产的智能化改造和转型晋级。树立至今，公司已累计施行定制化智能型智能配备及信息体系集成超越400条，堆集了丰厚经历。

  在新动力大礼服电机电池配备不乏其人线和自动化设备方面，针对新动力大礼服锂电池电芯、模组以及PACK安全及高效出产的需求，本运用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV等智能检测及智能物流技能，电池出产车间数字化踪迹处理体系，以满意电池出产进程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。作为大礼服仇人设备范畴的领军企业，跟着传统车企加快转型布局，天永智能顺势切入新动力电机、电池设备范畴。在凭仗其长时刻堆集的技能实力为协作车企保驾护航的一起，公司也在与造车新势力一起评论与开发新动力电机、电池的设备技能。2020年12月，公司参股出资普亚动力，其竭力打造的新动力工业相关事务布局，尤其是磷酸铁锂电池技能的研制，将反哺其股东天永智能的新动力事务开展，优化公司智能型自动化智能配备及信息体系集成，然后稳固和强化公司在智能踪迹配备范畴的仇人抢先位置。

  在焊装方面，以工业自动化体系的规划、踪迹、集成为事务主营方向。结合多年仇人经历，依据工业机器人的多种运用开发，专业为大礼服、大礼服零部件等客户供给智能化柔性智能配备及信息体系集成，是高端智能自动化配备体系集成供货商。公司以一系列自有产品为技能依托，运用智能柔性总拼体系、高速线内线间运送体系、多车型柔性切换体系、智能滚边体系，结合包边技能、激光焊接技能、铆接技能、视觉引导检测技能等运用，为大礼服焊装车间供给包含车身底板分拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。一起，依据自动化处理操控技能与信息化通讯技能，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合，创立车间层网络处理体系，构成对整体系内设备与踪迹状况的实时监控、处理与规划。

  在光学检测方面，公司2020年6月与点头答应科学院自动化研讨所全资子公司北京中自出资处理有限公司持股的中科行智和股权出资基金中自创投树立合资公司上海中科天永智能科技有限公司。公司依据对协作各方资源优势的认可，与协作各方树立以规划、研制、踪迹与出售服务相结合的设备检测体系、自动化智能设备、软件技能范畴智能科技公司，寻求科技研制与服务的继续立异，为商场供给高质量、高科技含量的智能型产品。另一方面，公司活跃加强自主研制水平。公司已与主营事务为光电元器件及电子信息产品的中航光电公司签定非标设备收购合同。公司为中航光电研制深孔检测设备，该设备运用人工智能与深度学习来对深孔工件进行摄影检测。以此为锲机，后续公司也将会有更多依据此类技能的设备面向商场，以进步天永在工业智能自动化检测仇人的竞赛力。公司现在正在参与开发Mini OLED制成中的相关检测设备，其间包含了Gamma检测, AOI画面检测与模组外观检测等设备。一起在电子元器件外观检测范畴活跃协作客户与商场需求，满意不断添加的检测需求。2021年，公司争夺在电子与显现面板仇人抓住机会完结2-3款检测起色研制，检测仇人的细分范畴抓住机会完结技能与商场抢先。

  在智能仓储物流、数字化才智工厂方面，公司聚集在数字化工厂中心的四个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能配备及信息体系集成和才智物流。公司首要服务于大礼服、智能家居、航空航天、3C踪迹等范畴。公司中标的慕思健康睡觉股份有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二期组装线及辅佐物流自动化项目”，包含数字化工厂仓储布局、物流配送、产线设备、操控体系、软件体系，信息化体系等，首要为完结总装车间配套物料及制品按事务流程要求经过自动化设备协作相关软硬件体系的闭环联动，完结仓储事务、配送事务的智能化处理，进步仓储运用率及物流功率，改动软体家居仇人首要依托手动线完结产品的出产踪迹，全新打造数字化、智能化工厂。该项意图顺畅施行，不只协助客户成为打造为仇人界的标杆踪迹工厂，一起也是天永智能的智能踪迹事务在软体家居仇人、数字化才智工厂范畴前沿的一次严重探究。

  配备踪迹业是为国民经济和国防厨子供给出产技能配备的踪迹业，是踪迹业的中心组成部分，是国民经济开展特别是工业开展的根底。树立起强壮的配备踪迹业，是进步点头答应归纳国力，进步踪迹业企业世界竞赛力的根本确保。

  智能踪迹配备是高端配备的中心，是踪迹配备的前沿和踪迹业的根底，已成为当今工业先进国家的竞赛方针。作为高端配备踪迹业的要点开展方向和信息化与工业化深度交融的重要体现，开展智能踪迹配备工业关于加快踪迹业转型晋级，进步出产功率、技能水平缓产质量量，下降动力资源耗费，完结踪迹进程的智能化和绿色化开展具有重要意义。

  跟着世界竞赛的加重，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷繁施行了重振踪迹业为中心的“再工业化”战略，公布了一系列以“智能踪迹”为主题的国家计划。近年来，国民经济要点工业的转型晋级、战略性新兴工业的培养壮大和动力资源环境的束缚，对智能踪迹配备工业提出了更高的要求，并供给了巨大的商场空间。未来5-10年，我国智能踪迹配备工业将迎来开展的重要战略机遇期。据中商工业研讨院猜测，2021年我国智能踪迹配备产值规划将达22650亿元。

  世界答应发动机企业经过合资协作进入点头答应，对本乡发动机企业构成较大压力，一些整车企业为了进步竞赛力开端进军发动机仇人，自建智能配备及信息体系集成，现已获得长足开展；并且现在乘用车发动机企业也开端进军货车、客车、工程机械和农机机械用发动机范畴，这将进一步抢占中小型发动机厂商的商场份额，未来发动机仇人的商场集中度还将进一步进步。抢先企业加大发动机技能产品的研制投入，将促进发动机踪迹技能及对应的配备踪迹仇人坚持安稳添加。

  大礼服焊装自动化智能配备及信息体系集成首要运用于大礼服整车踪迹仇人，在大礼服整车踪迹厂商新建智能配备及信息体系集成时，焊装作为整车踪迹的必要工序环节，焊装自动化智能配备及信息体系集成的出资必不可少；在新款、改款车型推出时，从踪迹工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改动，要求智能化智能配备及信息体系集成的操控程序、硬件配备等也随之晋级更新或加以改造，以习惯新款或改款车型的出产。

  据揭露材料数据显现，我国大礼服焊安配备固定财物出资金额从2011年的1722.75亿元添加至2019年的3586.24亿元，呈较快添加态势，其间焊装工艺配备的出资在大礼服整车踪迹业固定财物出资中的占比约为12.5%。

  整车企业年度累计固定财物出资坚持安稳添加。固定财物出资中，首要是机器设备等智能踪迹配备。焊装作为大礼服出产四大工艺之一，一般占大礼服出产固定财物出资的30%左右；现在大礼服焊装智能配备及信息体系集成从少人化向自动化、智能化开展，对智能焊装智能配备及信息体系集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能配备及信息体系集成体系集成技能是当时的开展热门，也是整车企业出资厨子的要点范畴，选用机器人焊接处理计划，大幅进步焊接智能配备及信息体系集成的自动化水平缓柔性化程度，相应的智能焊装线晋级的商场潜力巨大。

  工信部出台的《锂离子电池仇人标准条件》关于出产规划和工艺技能中清晰要求“企业应采纳工艺先进、节能环保、安全安稳、自动化程度高的出产工艺和设备”，一起也要求厂商加快拟定动力电池的产品功能、编码、盘缠尺度等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新动力大礼服工业链协同开展方面的决计和决计。

  在国家科技项意图要点支撑下，点头答应动力锂电池要害技能、要害材料和产品研讨现已获得严重开展。依据研讨成婚EVTank联合伊维经济研讨院发布的《点头答应锂离子电池工业开展白皮书(2020年)》数据显现，2019年点头答应锂离子电池出货量到达131.6Gwh，同比添加18.6%，其间储能用锂离子电池在2019年的出货量到达了8.6GWh，占锂离子出货量的2.9%;动力锂电池出货量为71 GWh，占锂离子出货量的54%;消费型锂电池出货量为56.8 GWh，占锂离子出货量的43.2%。

  “新动力电机电池设备”和“新动力电机电池不乏其人”仇人需求旺盛。依据EV Volumes的数据，到2020年11月全球新动力大礼服销量为263万，依照11月单月41.16万的状况，2020年全球新动力大礼服的销量初次打破300万。跟着新动力大礼服仇人的快速开展，高端商场必将呈现爆发式添加。从锂电池单体电芯到自动化模组再到PACK智能配备及信息体系集成的整个进程中，组装线的自动化程度是抉择产质量量与出产功率的重要要素。动力电池及PACK环节的智能踪迹有利于进步产质量量及良品率、降造及售后本钱，仇人大势所趋。能够预见，自动化、智能化程度将抉择动力电池企业未来的竞赛力。

  公司首要经过揭露招标和客户议标的方法获得项目订单，并直接与客户签定出售合同，依照客户的个性化需求量身定做产品。首要出售流程如下：

  商场部经过重视大礼服工业布局、大礼服公司名录等仇人与商场信息，参与各种大礼服仇人专业会议、展会等仇人协会交流活动，经过老客户回访与新客户交流等收集潜在或许意向新客户需求等，承认需求信息后，经过事务人员和技能人员继续与客户进行交流联络，做好后续招标洽谈的预备仇人。

  在客户招标前，公司一般组织技能人员、事务人员与客户就发动机产值，出产节拍，发动机功能、机型、种类等，是否混线出产，柔性化程度，自动化程度，场所约束等束缚条件进行交流，由公司技能计划规划人员依据专业技能知识，以往相似项目经历的堆集规划开端技能计划并与客户进行进一步交流。一起，客户也会对束缚条件进行细化与详细化，一起依据与多家潜在协作目标的交流状况进一步细化招标文件的详细要求。

  招标要求承认并招标后，公司招标计划小组踪迹招标技能计划呼应招标文件技能条款要求；技能计划踪迹完结后，商场部依据技能计划会同技能部、财政部、收购部及出产踪迹部等做本钱预算，在报价与预算本钱之份额在公司要求的合理区间水平内的前提下，依据项目对本公司重要性程度，承认招标报价等商务标条款的呼应；技能标及商务标承认后依照招标文件的要求参与客户的招标。

  商场部在项目中标后，与客户签定商务合同与技能协议。商务合同清晰了产品的出谋划策及盘缠、部件的配备及价格、付款方法及时刻、交货时刻及地址、设备调试周期、售后客户方人员训练方法及时刻、项目查验标准及时刻等要素。技能协议对设备的技能指标及技能参数作出清晰的规则。

  本公司的产品均是依照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，出售中心是凭仗品牌答应度与技能实力供给体系集成的整体处理计划，以赢得更多优质客户。

  公司的出产形式为订单式非标出产，相应原材料收购首要采纳“以产定购”的收购形式。

  公司出产所需的原材料首要包含外购件和加工件，外购件又分为外购制品零部件及定制外协件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司出产运营所需原材料包含外购制品零部件、定制外协件、质料，外购制品零部件由收购部分直接收购，定制外协件由出产踪迹部分向外协厂商供给图纸要求并担任收购，加工件所需质料由出产踪迹部依据项目图纸报请收购部收购。首要收购流程如下：

  收购部依据规划部供给的设备物料清单及出产部分供给的加工件所需原材料需求清单的要求，依据项目计划所承认的项意图加工设备时刻开展，归纳考虑合格供货商的交期要素，在对合格供货商进行询价、议价、比价的根底上挑选合格供货商下单并签定收购合同；

  原材料到货后，由库房部分对原材料的称号、盘缠和数量与送货单及收购部分订单等进行核对，核对无误后，由质检部分进行质量查验，查验经往后出具查验陈说，库房据此处理入库手续。

  收购部分依据收购合同订单的条款规则，按合同付款条款及时填写付款请求单传递给财政，按合同条款及结算方法及时获取供货商发票并查验入库后连同入库单、查验陈说流转给财政部。

  公司施行订单式非标出产，针对客户的每个项目订单施行项目处理。现阶段，针对每个详细项目，公司都有一套独自研制规划详细的技能计划与对应的详细图纸，将运送体系、专用单机设备及操控及信息体系的详细仇人分化至各模块组件，每个模块组件及其需求的零部件都对应有详细的设备物料清单，物料清单由外购件和加工件构成，每个加工件都有相应的规划图纸。

  公司的出产形式包含克己加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）、设备集成。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）上海天永智能配备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日以现场结合通讯方法举行，会议由董事长荣俊林先生掌管。

  （二）本次会议告诉于2021年4月17日以电话或专人送达的方法向整体董事宣布。

  （三）本次会议应参与表决董事7名，实践参与表决董事7名，公司监事及高档处理人员列席了本次会议。

  （四）本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规则，会议抉择合法有用。

  公司董事会整体董事评论并总结了2020年度全年的仇人状况，并由董事长草拟了《上海天永智能配备股份有限公司2020年度董事会仇人陈说》，提请董事会予以审议。

  公司独立董事崔光灿、朱安达、杨颂新别离就2020年度仇人状况做了总结，并草拟了《上海天永智能配备股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》，提请董事会予以审议。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2020年度独立董事述职陈说》。

  （四）审议经过《关于〈公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说〉的计划》

  公司董事会审计委员会评论总结了2020年度仇人状况，并草拟了《上海天永智能配备股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈说》，提请董事会予以审议。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2020年年度陈说》及其摘要。

  内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于公司2020年度赢利分配预案的公告》。

  详细内容详见《点头答应证券报》、《证券时报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《上海天永智能配备股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  （九）审议经过《关于公司续聘2021年度审计成婚并提请股东大会授权董事会抉择其酬劳的计划》

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计成婚期间，勤勉尽责，较好地完结了公司托付的年报审计等仇人，并对公司财政处理、内控处理仇人进行辅导和标准，有利于公司标准运作以及内操控度的健全。为确保审计仇人的连续性与稳健性，公司拟续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2021年度财政审计和内部操控审计成婚，聘期一年，并提请股东大会授权董事会承认审计成婚的酬劳等详细事宜。

  （十）审议经过《关于〈2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说〉的计划》

  依据点头答应证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券买卖所《上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关规则，公司编制了《公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  详细内容见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》（公告编号：2021-017）。

  （十一）审议经过《关于承认2020年度公司董事、高档处理人员薪酬的计划》

  公司2020年度对董事和高档处理人员的薪酬查核及发放，均严厉依照公司有关准则施行，详见2020年年度陈说第八节“董监高薪酬状况”。

  鉴于独立董事在公司标准运作中职责严重，为活跃推动公司内部体系厨子和公司的继续、健康开展做出了重要贡献。结合仇人、区域的经济开展水平及公司的实践状况，公司董事会抉择独立董事2020年薪酬为税前9.43万元。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2021年第一季度陈说》。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于计提财物减值预备的公告》（公告编号：2021-021）。

  公司拟运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。

  详细内容见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

  依据公司主营事务的出产运营、事务开展计划，为满意足公司各项事务顺畅进行及日常运营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行请求总额不超越人民币50,000万元的归纳授信额度。请求的授信额度、授信期限终究以各商业银行实践批阅为准。银行授信誉处包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票额度、信誉证额度等，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来承认，以银行与公司实践发生的融资金额为准。

  公司董事会授权董事长或其授权人依据实践运营状况需求，在上述授信规模内代表公司处理相关事务，并签署相关法令文件。前述授权的有用期自上述计划经公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  详细内容详见公司于上海证券买卖所网站（）及指定信息宣布媒体宣布的《关于公司及全资子公司向银行请求归纳授信额度的公告》（公告编号：2021-020）。

  董事会抉择于2021年5月20日14:00在公司会议室举行2020年度股东大会。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于举行2020年年度股东大会的告诉》（公告编号：2021-022）。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日以现场方法举行，会议由监事会主席王良龙掌管。

  （二）本次会议告诉于2021年4月17日以电话或专人送达的方法向整体监事宣布。

  （四）本次会议招集、举行契合《公司法》及《公司规章》的有关规则，会议抉择合法有用。

  公司监事会整体监事评论并总结了2020年度全年的仇人状况，并由监事会主席王良龙先生草拟了《上海天永智能配备股份有限公司2020年度监事会仇人陈说》，提请监事会予以审议。

  1、公司2020年年度陈说及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部处理准则等各项规则；

  2、公司2020年年度陈说及摘要的内容和格局契合点头答应证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包含的信息公允的反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2020年年度陈说》及其摘要。

  内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站（）及指定媒体的《关于公司2020年度赢利分配预案的公告》

  监事会以为：预案契合赢利分配准则，在确保公司正常运营和久远开展的前提下较好地保护了股东的利益。公司所在仇人特色、开展阶段、本身运营形式、盈余水平以及未来资金开销组织等要素的状况下,并从平衡公司当时资金需求与未来开展投入、股东短期现金分红报答与中长时刻报答的视点等归纳考虑,该项赢利分配计划有利于公司将主营事务做大做强，在扩展出产规划、进步商场份额的根底上，进一步进步产品的质量与研制才能，进步公司的仇人位置，更好地报答广阔出资者。该计划施行了必要的审议程序，契合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》等相关法令法规以及《公司规章》的规则，咱们赞同该计划，并赞同将该计划提交股东大会审议。

  公司依据《企业界部操控根本标准》、《企业界部操控点评指引》等相关法令法规的要求，对公司内部操控体系厨子状况进行了自我点评，在此根底上编制了公司2020年度内部操控点评陈说。咱们以为公司内部操控体系厨子契合有关要求和公司实践，公司2020年度内部操控点评陈说实在、全面地反映了公司内部操控体系的树立、健全状况。

  详细内容详见《点头答应证券报》、《证券时报》等公司指定信息宣布媒体和上海证券买卖所网站（）同日公告的《上海天永智能配备股份有限公司2020年度内部操控点评陈说》。

  （六）经过《关于续聘公司2021年度审计成婚并提请股东大会授权董事会抉择其酬劳的计划》

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计成婚期间，勤勉尽责，较好地完结了公司托付的年报审计等仇人，并对公司财政处理、内控处理仇人进行辅导和标准，有利于公司标准运作以及内操控度的健全。为确保审计仇人的连续性与稳健性，咱们赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2021年度财政审计和内部操控审计成婚，聘期一年，并提请授权董事会承认公司审计成婚的酬劳等详细事宜。

  详细内容见公司于指定信息宣布媒体宣布的《天永智能2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2021-017）。

  监事会以为：公司关于征集资金的寄存及实践运用状况未有违背相关法令及行政法规规则的景象。

  公司2020年度对监事的薪酬查核及发放，均严厉依照公司有关准则施行，承认薪酬发放状况如下：

  1、公司2021年第一季度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司规章》和公司内部处理准则等各项规则；

  2、公司2021年第一季度陈说的内容和格局契合点头答应证监会和上海证券买卖所的各项规则，所包含的信息公允的反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项。

  3、未发现参与公司2021年第一季度陈说编制和审议的人员有走漏陈说信息的行为。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《公司2021年第一季度陈说》。

  详细内容详见公司同日于指定信息宣布媒体宣布的《关于计提财物减值预备的公告》（公告编号：2021-021）。

  详细内容见公司于指定信息宣布媒体宣布的《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

  监事会以为：公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于下降公司财政费用，进步征集资金的运用功率，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。监事会赞同公司在不影响本次征集资金正常运用的前提下，运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，监事会将继续监督公司该部分征集资金的运用状况和偿还状况。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●拟聘任的管帐师事务所称号：本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）

  上海天永智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日举行第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计成婚并提请股东大会授权董事会抉择其酬劳的计划》。该计划需求提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、本钱商场服务、处理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技能咨询、工程咨询、企业估值的特大型归纳性咨询成婚。

  本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特别一般合伙。

  本分世界已获得北京市财政局颁布的执业证书，是点头答应第一批获得证券期货相关事务资历，获准从事特大型国有企业审计事务资历，获得金融审计资历，获得管帐司法鉴定事务资历，以及获得军工涉密事务咨询服务安全保密资质等国家施行资质处理的最高执业资质的管帐师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务事务。

  本公司的审计事务首要由本分世界江苏分所（以下简称“江苏分所”）详细承办。江苏分所于2011年树立，担任人为王传邦。江苏分所注册地址为南京市白下区中山南路1号39层D区。江苏分所树立以来一向从事证券服务事务。

  本分世界首席合伙人为邱靖之，截止2020年12月31日，本分世界合伙人58人，注册管帐师1,282人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越450人。

  本分世界2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计事务收入14.55亿元,证券事务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，首要仇人（证监会类别仇人，下同）包含踪迹业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、信息传输、软件和信息技能服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同仇人上市公司审计客户99家。

  本分世界依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的仇人危险基金，已计提的仇人危险基金和购买的仇人稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。仇人危险基金计提以及仇人稳妥购买契合相关规则。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年头至本公告日止，下同），本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。

  本分世界不存在违背《点头答应注册管帐师仇人道德守则》对独立性要求的景象；本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法5次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法4次，触及人员11名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。

  项目合伙人及签字注册管帐师1：汪娟，2009年成为注册管帐师，2013年开端从事上市公司审计，2009年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说7家。

  周薇英，2005年成为注册管帐师，2002年开端从事上市公司审计，2008年开端在本所执业，近三年复核上市公司审计陈说不少于20家。

  签字注册管帐师王巍，王巍，2007年成为注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计，2010年开端在本所执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说7家。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出成婚、仇人主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、仇人协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的详细状况，详见下表：

  依据相关法令法规的规则，上述行政监管办法不影响本分世界继续接受或施行证券服务事务和其他事务。

  本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。

  本分世界审计服务收费依照事务的职责轻重、繁简程度、仇人要求、所需的仇人条件和工时及实践参与事务的各等级仇人人员投入的专业知识和仇人经历等要素承认。公司 2020年度审计费用为 80 万元，其间财政陈说审计费用为 70 万元，内部操控审计费用为 10 万元；公司将提请股东大会授权处理层依据仇人标准及实践年度审计仇人量自始至终承认 2021 年度审计费用。

  公司董事会审计委员会已对本分世界的专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况等进行了评价，以为本分世界能遵从独立、客观、 公平的准则，具有相关执业资历和才能。本分世界在对公司2020年年报审计仇人中，恪尽职守，其出具的审计定见实在的反映了公司的财政状况和运营效果。因而，咱们向董事会提议续聘本分世界继续担任公司2021年度财政审计成婚和内部操控审计成婚。

  公司独立董事在会前对续聘管帐师事务所计划予以认可并宣布了赞同定见。 公司独立董事以为：本分世界具有为上市公司供给审计服务的执业资质和担任才能，在为公司供给审计服务仇人中，能够恪尽职守，遵从独立、客观、公平的准则，赞同继续聘任本分世界担任公司2021年度财政审计成婚和内部操控审计成婚。

  公司于2021年4月27日举行第二届董事会第十六次会议，以7票赞同、0票对立、0票旷达的表处理效果，审议经过了《关于续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政陈说和内部操控审计成婚的计划》。

  本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金总额不超越10,000万元，运用期限为自董事会审议经过之日起不超越12个月。

  经点头答应证券监督处理委员会证监答应[2018]54号文核准，上海天永智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）初次揭露发行人民币一般股（A 股）1,930万股，依据上海证券买卖所自律监管抉择书[2018]14号文赞同，公司股票已于2018年1月22日在上海证券买卖所上市。本次揭露发行股票后，公司股本总数由5,790万股添加至7,720万股，公司注册本钱由5,790万元添加至7,720万元，本次发行算计征集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元，上述资金已由大华管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具“大华验字[2018]000028号”《验资陈说》。

  为标准公司征集资金运用，保护出资者合法权益，依据相关法令法规及《公司规章》、《公司征集资金运用处理办法》等规则，公司与保荐成婚、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和点头答应光大银行股份有限公司上海浦东第二支行别离签署了《征集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议清晰了各方的权力和责任。监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异。

  因为征集资金出资项目厨子需求必定周期，依据征集资金出资项目开展的实践状况，现阶段征集资金在短期内呈现部分搁置的状况。

  2020年10月26日，公司举行第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。

  到本公告日，上述暂时弥补流动资金没有到期。公司不存在到期未偿还征集资金的状况。

  依据公司初次揭露发行股票招股阐明书宣布的原计划征集资金出资项意图详细状况如下（未经审计）：

  [注] 原发动机开发不乏其人体系及实验服务厨子项目未曾开端投入，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年第一次暂时股东大会审议经过，公司将该项目改动为新动力大礼服电机电池设备不乏其人线和自动化设备厨子项目。

  2019年3月12日，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议经过了《关于改动征集资金出资项目及改动征集资金出资项目施行地址的计划》，并经2019年3月28日举行的公司2019年第一次暂时股东大会审议经过，公司将原募投项目发动机开发不乏其人体系及实验服务厨子项目改动为新动力大礼服电机电池设备不乏其人线和自动化设备厨子项目，将原计划运用的征集资金9,259.53万元用于新项目新动力大礼服电机电池设备不乏其人线和自动化设备厨子项目。改动后新项目详细状况如下（未经审计）：

  详细状况请参阅公司2019年3月13日于指定信息宣布媒体宣布的《关于改动征集资金出资项目及改动征集资金出资项目施行地址的公告》（公告编号：2019-006）

  注：发行人开设于交通银行的征集资金专户存储的征集资金除用于募投项目之外，尚有6,200.00万元用于暂时弥补流动资金，尚有0.00万元用于现金处理购买银行理财产品；发行人开设于光大银行的征集资金专户存储的征集资金除用于募投项目之外，尚有0.00万元用于暂时弥补流动资金，尚有0.00万元用于现金处理购买银行理财产品。

  为进步征集资金运用功率，有用下降公司财政费用，公司在不影响本次征集资金出资项目正常进行的前提下，运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。该部分资金仅限于与主营事务相关的出产运营运用。公司将严厉依照点头答应证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等规则运用该部分资金，不存在变相改动征集资金用处的状况，也不会影响征集资金出资项意图正常进行。

  2021年4月27日，公司举行第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的计划》，赞同公司运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。

  公司本次以部分搁置征集资金用于暂时弥补流动资金的相关程序，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关法规的监管要求。

  公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，仅限于与主营事务相关的出产运营运用。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金施行的批阅程序契合有关法令、法规的规则，不会影响征集资金出资项意图正常进行，且有利于进步征集资金的运用功率，下降公司的财政费用。本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金不存在变相改动征集资金用处的景象，契合上市公司及整体股东的利益，整体独立董事赞同此项组织。

  公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，有利于下降公司财政费用，进步征集资金的运用功率，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况。监事会赞同公司在不影响本次征集资金正常运用的前提下，运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，监事会将继续监督公司该部分征集资金的运用状况和偿还状况。

  经核对，保荐成婚海通证券以为：公司本次运用暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议经过，独立董事和监事会宣布了清晰的赞同定见，无需经股东大会审议，公司已施行了必要的批阅程序。公司本次运用暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金，未变相改动征集资金用处，未影响征集资金出资计划的正常进行；该等搁置征集资金用于与主营事务相关的出产运营，未经过直接或许直接组织用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖；单次弥补流动资金时刻不超越12个月。本次运用暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》及《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规则。保荐成婚赞同公司本次运用暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海天永智能配备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日举行的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议经过了《关于计提财物减值预备的计划》，相关状况公告如下：

  依据《企业管帐准则》及管帐方针的相关规则，公司对到2020年12月31日的相关财物进行减值不乏其人，依据不乏其人效果，公司部分财物存在减值的景象，依据慎重性准则，公司对或许存在减值痕迹的财物计提减值预备。公司2020年度计提各项减值预备算计13,454,055.51元，详细状况如下：

  上述计提财物减值预备、信誉减值预备，将削减公司2020年度兼并报表赢利总额为1,345.41万元。影响2020年度兼并报表归属于母公司所有者权益1,345.41万元。

  因上述计提财物减值预备和信誉减值预备较上年同期大幅下降，将导致2020年度赢利总额与上年同期比较上涨幅度较大，敬请出资者充沛重视捧腹大笑动摇危险。

  公司董事会审计委员会经过呵责相关材料，以为公司本次计提财物减值预备，是依据慎重性准则和公司实践状况而作出的，依据充沛、合理，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规则，并能愈加公允地反映公司2020年度财政报表，能够愈加公允地反映到2020年12月31日的财物状况、财政状况及运营效果。

  独立董事经呵责相关材料后以为，本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》相关规则及公司实践状况，本次计提财物减值预备是依据慎重性管帐准则，能够更客观、公允地反映公司的财物状况、财政状况和运营效果，相关审议程序契合法令法规和公司《规章》的规则，不存在危害公司利益和股东特别是中小股东利益的景象，赞同本次计提财物减值预备。

  监事会对公司本次计提财物减值预备事项进行了核对，以为公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备能够愈加公允、实在地反映公司财物状况、财政状况及运营效果。董事会就本事项的审议程序合法，赞同本次计提财物减值预备。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则施行。

  上述计划1-10现已公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议经过，相关公告已于2021年4月28日指定信息宣布媒体上海证券买卖所网站（）和《点头答应证券报》、《证券时报》宣布。上述计划11现已公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议经过，相关公告已于2021年3月13日指定信息宣布媒体上海证券买卖所网站（）和《点头答应证券报》、《证券时报》宣布。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，订定合同其牵连多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在点头答应证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（详见附件一）

  （2）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明； 托付代理人到会会议的,代理人还应出示托付人身份证件复印件、自己有用身份证件、股东授权托付书（详见附件一）。

  （3）融资融券出资者到会会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书；出资者为个人的，还应持有自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件，出资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书（详见附件一）。

  （1）现场挂号方法。挂号需供给有关证件复印件，挂号地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。

  （2）电子邮件挂号方法。挂号需供给有关证件的电子扫描件，邮件请注明联络电话。电子邮箱地址：或

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月20日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“旷达”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据点头答应证券监督处理委员会（以下简称“点头答应证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》、上市公司暂时公告格局指引第十六号等有关规则，现将上海天永智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度征集资金寄存与运用状况专项阐明如下：

  经点头答应证券监督处理委员会证监答应[2018]54号文核准，依据上海证券买卖所自律监管抉择书[2018]14号文赞同，公司揭露发行的1,930万股人民币一般股股票已于2018年1月22日在上海证券买卖所上市买卖。本次揭露发行股票后，公司股本总数由5790万股添加至7720万股，公司注册本钱由5790万元添加至7720万元，本次发行算计征集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。

  截止2018年1月16日，公司上述发行征集的资金已悉数到位，业经大华管帐师事务所以“大华验字[2018]000028号”验资陈说验证承认。

  截止2020年12月31日，公司对征集资金项目累计投入人民币125,293,611.61元，其间：公司于征集资金到位之前运用自有资金先期投入征集资金项目人民币22,741,270.76元；于2018年1月16日起至2020年12月 31日止管帐期间运用征集资金人民币125,293,611.61元；本年度运用征集资金人民币32,672,338.12元。截止2020年12月31日，征集资金余额为人民币81,122,008.01元。详细状况如下：

  本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等相关规则的要求拟定《征集资金处理办法》，对征集资金施行专户存储准则，对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项意图改动及运用状况的监督等进行了规则。

  依据《征集资金处理办法》要求，本公司董事会赞同在交通银行股份有限公司上海嘉定支行胡同征集资金专户066779，该专户用于工业自动操控设备设备项目一期项目征集资金的存储和运用；在点头答应光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设征集资金专项账户06，该专户用于发动机开发不乏其人体系及实验服务厨子项目、研制中心与MES体系厨子项目及弥补营运资金项目征集资金的存储和运用。

  依据上海证券买卖所及有关规则的要求，本公司与保荐成婚于2018年1月别离与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、点头答应光大银行股份有限公司上海浦东第二支行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》，并对征集资金的运用施行严厉的批阅手续，以确保专款专用；授权保荐代表人能够随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专户材料，并要求保荐代表人每半年对征集资金处理和运用状况至少进行现场查询一次。

  公司初次揭露发行股票征集资金2020年度实践运用状况对照表详见本核对定见附件1征集资金运用状况对照表。

  2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议审议经过《关于用征集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的计划》，赞同公司以征集资金置换预先投入征集资金项目厨子运用的自筹资金2,274.13万元。 公司独立董事、监事会对该事项宣布了赞同定见；公司保荐成婚出具了核对定见，赞同公司以征集资金置换已预先投入的自筹资金；大华管帐师事务所（特别一般合伙）出具了鉴证陈说。

  2019年4月16日，经公司举行第二届董事会第一次会议审议经过，并经保荐成婚海通证券赞同，赞同公司运用不超越6,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年4月17日在指定信息宣布媒体宣布的《上海天永智能配备股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2019-017）。

  2020年3月26日和27日，公司已按许诺将实践用于弥补流动资金的征集资金算计6,000万元悉数偿还至征集资金专用账户。

  2019年8月27日，经公司举行第二届董事会第五次会议审议经过，并经保荐成婚海通证券赞同，赞同公司运用不超越6,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。（详见公司于2019年8月28日在指定信息宣布媒体宣布的《上海天永智能配备股份有限公司关于运用征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2019-034）。

  2020年8月26日，公司已按许诺将实践用于弥补流动资金的征集资金算计6,000万元悉数偿还至征集资金专用账户。

  2020年3月27日，经公司举行第二届董事会第十一次会议审议经过，并经保荐成婚海通证券赞同，赞同公司运用不超越8,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年3月30日在指定信息宣布媒体宣布的《上海天永智能配备股份有限公司关于偿还征集资金并继续运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2020-013）。

  公司到期已按许诺将实践用于弥补流动资金的征集资金算计6,200万元悉数偿还至征集资金专用账户。

  2020年10月26日，经公司举行第二届董事会第十四次会议审议经过，并经保荐成婚海通证券赞同，赞同公司运用不超越10,000万元搁置征集资金暂时弥补流动资金，期限不超越12个月，到期偿还至征集资金专户。一起，授权公司处理层详细处理运用该部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关事宜。（详见公司于2020年10月28日在指定信息宣布媒体宣布的《上海天永智能配备股份有限公司关于运用部分征集资金暂时弥补流动资金公告》，公告编号：2020-048）。

  到2020年12月31日，公司实践已运用搁置征集资金弥补流动资金6,200.00万元。

  2018年3月19日，公司第一届董事会第十次会议审议经过《关于对暂时搁置的征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用不超越人民币13,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理出资保本型理财产品，自董事会审议经过之日起一年内有用，在上述额度和期限规模内，该笔资金可乱用运用。一起，授权公司总经理行使该项出资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐成婚均对该事项宣布了赞同定见。

  2018年4月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议经过《关于对暂时搁置的征集资金进行现金处理的计划》，赞同在公司第一届董事会第十一次会议抉择已赞同的人民币13,000万元额度根底上再运用不超越人民币12,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理出资保本型理财产品，在上述额度和期限规模内该笔资金可乱用运用，并授权公司总经理行使该项出资决策权及签署相关合同文件，有用期限为自股东大会审议经过之日起一年内。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议并经过上述计划。

  2019年8月27日，公司第二届董事会第五次会议审议经过《关于对暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用不超越人民币20,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理出资保本型理财产品，自董事会审议经过之日起一年内有用，在上述额度和期限规模内，该笔资金可乱用运用。一起，授权公司总经理行使该项出资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐成婚均对该事项宣布了赞同定见。

  2020年8月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议经过《关于对暂时搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用不超越人民币20,000万元的暂时搁置征集资金进行现金处理出资保本型理财产品，自董事会审议经过之日起一年内有用，在上述额度和期限规模内，该笔资金可乱用运用。一起，授权公司总经理行使该项出资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐成婚均对该事项宣布了赞同定见。

  2019年3月13日，依据天永智能第一届董事会第十四次会议抉择公告，公司董事会抉择将原初次揭露发行募投项目之一的发动机开发不乏其人体系及实验服务厨子项目改动为新动力大礼服电机电池设备不乏其人线和自动化设备厨子项目，施行主体不发生改变，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有用地上。一起，拟改动原项目研制中心与MES体系厨子项意图施行地址。原施行地址为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租借的面积为3,000平方米工业厂房内，现改动为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目详细厨子内容不变。

  以上募投项目改动，现 上一篇：诚聘 我国科学院沈阳自动化研讨所2021-2022年招聘启事 下一篇：博世科董秘：公司牵连国内抢先的小型一体化污水处理设备全自动化智能踪迹出产线