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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 立信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司于2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议审议经过2022年度赢利分配暨本钱公积金转增股本预案：本年度不进行赢利分配（派发现金盈余或派送红股），也不进行本钱公积金转增股本。上述预案尚须提交公司股东大会审议赞同。

  依据国家核算局发布的《国民经济职业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所属的细分职业为制作业上钩算机、通讯和其他电子设备制作业（代码C39）。本职业归于国家发改委《工业结构调整辅导目录（2019本）》中“二十八、信息工业：7、宽带网络设备制作与建造；15、支撑通讯网的路由器、交换机、基站等设备；17、数字移动通讯、移动自组网、接入网体系、数字集群通讯体系及路由器、网关等网络设备制作”类别，系国家鼓舞类工业。

  通讯设备制作业为根底通讯运营商及内容服务商供给通讯设备和软件体系，为终端用户供给各种终端运用设备，在整个通讯工业中起着重要效果，对通讯传输及运用至关重要。通讯设备制作业首要包括中心网络设备、接入网络设备和网络终端运用设备等的制作。

  ICT终端设备职业技能演进较快、商场需求多变、交给周期短、质量要求高，对职业界出产企业的研制与出产组织要求较高。

  家庭、企业及工业运用类ICT终端具有高速接入、高性能转发、网络安全、事务品种多、牢靠性高档特色，体系架构首要包括硬件架构、软件架构及体系逻辑架构三个层面。关于出产商而言，首要要求具有高质量的出产组装线，相应的测验环境和质量操控体系，以支撑和确保产品牢靠性。家庭、企业及工业运用类ICT终端的出产制作相关技能首要包括SMT、插件装置技能、产品测验技能等。

  5G是面向2020年今后移动通讯需求而展开的新一代移动通讯体系。2019年6月6日，工业和信息化部向我国电信、我国移动、我国联通、我国广电四家企业发放了5G商用车牌，标志着我国5G正式进入商用推行展开新阶段。到现在，我国5G商用展开局面杰出，工业生态不断老练，网络建造方面稳步推动。5G设备制作商首要分为基站制作商和手机制作商。公司的5G网络设备相关产品首要服务于大型5G设备制作商，公司供给专心于企业和家庭商场的5G室内小基站、CBRS以及O-RAN解决方案。

  光模块是一种用于高带宽数据传输的光器材。光模块的效果便是完成光信号和电信号之间的彼此转化，然后完成数据的传输。光模块的运用场景首要运用在三个范畴：

  ⑴以基站、接入网和传输网为代表的电信范畴。从移动通讯网络看起，在基站侧，无论是4G基站仍是5G基站，其从内部处理单元到天线之间都是由光纤进行数据传输，而内部的信号处理和天线的信号收发运用的都是电信号，这个进程需求光模块施行光电转化。相同，在承载网内部，无论是接入层、会聚层仍是主干层，都别离坐落不同的行政层级，比如省级、县级或许村镇当地级，其数据事务传输的流量简直彻底依托光纤、光缆传送为主，信号转化与处理，则经过不同速率、不同事务场景下的光模块完成的，这是光模块很多需求的原因之一。

  ⑵接入网一侧，例如光纤到户（FTTH）是信号以光信号方法经过光纤传输到家庭之中，转化为电信号供给上网服务，这个进程相同需求光模块。传输网一侧与以上相似，只不过传输间隔更长。

  ⑶以数据中心为代表的数据通讯范畴。当今社会数据流量继续添加，数据的传输需求愈加高速的载体来满意流量添加的需求。惯例光纤代替传统电缆现已越来越广泛地被运用到数据中心内部的数据传输之中，并且，各类特别光纤具有的无损、低损、抗折弯、低成本等优势进一步促进了数据中心载体的传输才能。一起，交换机、路由器等各种搬开遍及选用多信号电平进行信号传输的PAM4信号，相关于传统的NRZ信号，每个符号周期内2倍数量的bit逻辑信息，预示着传输速率在技能上获得了进一步进步，直接确保了数据中心流量的客观需求，当然，光电信号的转化，就需求光模块。

  光模块工业链：上游包括光芯片和电芯片、光器材/光组件，下流包括通讯设备制作商、数据中心和电信运营商。

  据我国信息通讯研讨院主办的“2023我国信通院ICT+深度调查陈说会”介绍，2022年，全球电信业呈现稳步添加态势，根底设备建造继续快速推动。电信服务收入稳步添加，2022年收入同比添加3.2%，与2021年比较进步了1.4个百分点，高于全球GDP的增速。根底设备建造继续快速推动。到2022年8月份，全球共有87个国家区域的229家企业注册了5G网络掩盖，估计2022年末，全球5G网络人口掩盖率将增至29%，较2021年进步3.3个百分点。

  2022年，全球电子信息制作业规划下降，服务器范畴添加较快。全球ICT制作业收入小幅下降，在上一年高添加基数根底上，受全球经济疲软以及世界竞赛加速等要素影响，估计2022年全球ICT制作业收入增速为-0.3%。

  据“工信微报”大众号于2023年1月20日发布的信息，工信部发布2022年通讯业核算公报。公报显现，2022年，我国通讯业全力推动网络强国和数字我国建造，着力深化数字经济与实体经济交融，5G、千兆光网等新式信息根底设备建造获得新进展，各项运用遍及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济展开新动能供给有力支撑。

  “双千兆”网络掩盖广度深度继续扩展。我国已建成全球规划最大的光纤和移动宽带网络。到2022年末，我国光缆线万公里，网络运力不断增强。固定网络逐渐完成从百兆向千兆跃升，到2022年末，建成具有千兆服务才能的10G PON端口数达1,523万个，较上年末挨近翻一番水平，全国有110个城市到达千兆城市建造标准；移动网络坚持5G建造全球抢先，到2022年末，我国累计建成并注册5G基站231.2万个，基站总量占全球60%以上，继续深化地级市城区掩盖的一起，逐渐按需向乡镇和乡村区域延伸；每万人具有5G基站数到达16.4个，比上年末进步6.3个。

  依据商场研讨公司DellOro Group在2023年1月发布的宽带接入和家庭网络五年期猜测陈说，跟着服务供给商继续扩展光纤和DOCSIS 4.0网络，一起扩展他们向住所用户供给的服务类型，从2022年至2027年，用于FTTH布置的PON设备、Cable宽带接入设备和固定无线CPE的出售都将添加。

  DellOro Group猜测PON设备收入估计将从2022年的110亿美元到2027年增至132亿美元，这首要得益于北美区域、EMEA（欧洲、中东和非洲区域）和CALA（加勒比海和拉美区域）的XGSPON布置推动。

  2022年10月，光通讯职业商场研讨组织LightCounting发布的商场猜测指出，2019年末，对DWDM、以太网和无线年，全球规划内加速居家学习和作业的严重改变，对更快、更遍及、更高牢靠性网络的需求益发激烈。尽管供给链缺少问题仍在继续，但该职业可以在很大程度上战胜这些问题，光模块商场在2020年和2021年呈现微弱添加。

  受下流电信运营商设备出资周期和原材料价格动摇等影响，通讯设备制作业整体赢利水平呈周期性的改变，但跟着商场规划的扩展，以及新产品、新技能的导入，职业整体展开趋势向好。

  公司自成立以来，一向专心于家庭、企业及工业运用类ICT终端设备的研制、出产和出售。陈说期内公司电信宽带、无线网络与小基站的运营收入同比有所上升,交换机和工业物联网根底硬件的运营收入同比有所下降。

  职业的首要竞赛对手为我国台湾中磊电子、明泰科技、智易科技以及我国大陆的共进股份。公司的相关技能、产能及出售规划居职业的抢先水平。

  从4G年代开端，公司就深耕于小基站商场，推出了全系列室表里微基站（Pico）和飞基站（Femto）产品来满意海表里运营商对运营制式、无线频谱、产品形状的不同需求。尤其是小基站商场比较发达的日本和韩国区域，公司现已构成安稳的供货渠道，以快速的产品研制呼应，安稳牢靠的产质量量，极具竞赛力的产品价格赢得了长时刻的合作伙伴和广泛的客户根底。公司已成为世界抢先通讯设备商的5G小基站首要合作伙伴。

  公司对光器材和光模块的重视及研制是从2009年开端的，从开始的1.25G、2.5G、10G，到今日的100G/200G/400G/800G/1.6T，在这个进程中，公司积累了很多的光器材专有技能及人才储藏，然后为后来的高速光器材的开发和出产奠定了根底。2018年经过收买美国MACOM公司在日本的部分财物及技能搬运，公司一跃成为全球100G高速光模块的光组件技能抢先企业之一。2019年经过收买美国Lumentum公司旗下的Oclaro日本公司的部分财物及技能搬运，加上在上海和美国培养展开的两个光电子研制中心，公司又进一步在高速光模块，特别是依据最新PAM4调制技能的400G和800G以及硅光技能的光模块范畴上成为抢先公司之一。

  职业的首要竞赛对手为中际旭创、新易盛、Finisar(被II-VI收买)、索尔思（被华西股份收买）、光迅科技。

  近三年，国家各部委活跃研讨布置促进通讯职业大力展开的变革举动，相继发布了包括但不限于如下工业复兴方针：

  2020年1月，科技部、发改委等部分印发了《加强“从0到1”根底研讨作业方案》，提出国家科技方案杰出支撑要害中心技能中的严重科学问题。面向国家严重需求，对要害中心技能中的严重科学问题给予长时刻支撑。要点支撑包括宽带通讯和新式网络、光电子器材及集成在内的多个严重范畴，推动要害中心技能打破。

  2020年6月，科技部发布了《关于发布国家要点研制方案“宽带通讯和新式网络”等要点专项2020年度定向项目申报攻略的告诉》，提出整体方针是在网络通讯中心芯片、一体化交融网络、高速光通讯设备、未来无线移动通讯等方面获得一批打破性效果，拟定工业标准，展开运用演示，打造完善的技能协同立异体系。

  2021年3月，工信部印发了《“双千兆”网络协同展开举动方案（2021-2023年）》，提出加强中心技能研制，鼓舞龙头企业、科研组织等在800Gbps/1Tbps超高速光纤传输、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通讯、高速无线局域网等技能方面加大研制投入，完成技能立异。加速工业短板打破，鼓舞光线光缆、芯片器材、网络设备等企业针对5G芯片、高速PON芯片、高速无线局域网芯片、高速光模块、高性能器材等薄弱环节，加强技能攻关，提示制作才能和工艺水平。

  2021年4月，住建部等多部分联合印发了《关于加速展开数字家庭 进步寓居质量的辅导定见》，提出加大住所和社区的信息根底设备规划建造投入力度，完成光纤宽带与第五代移动通讯（5G）等高速无线网络掩盖，广播电视光纤与同轴电缆入户。

  2021年7月，工信部等十部分引发了《5G运用“扬帆”举动方案（2021-2023年）》，提出到2023年，整体方针包括5G个人用户遍及率超越40%，用户数超越5.6亿，5G网络接入流量占比超50%，5G物联网终端用户数年均添加率超200%，每万人具有5G基站数超越18个，建成超越3000个5G职业虚拟专网等。为完成上述方针，方案展开八项详细举动。

  2021年11月，工信部印发了《“十四五”信息通讯职业展开规划》，提出加大光通讯、毫米波、5G增强、6G、量子通讯等网络技能研制支撑力度，盯梢敞开无线网络技能研讨，加速通讯网络芯片、器材和设备的工业化和运用推行。加速拓宽5G网络掩盖规划，优化城区室内5G网络掩盖，要点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密布区域深度掩盖，推动5G网络向乡镇和乡村延伸。在城市及要点乡镇区域规划布置10G-PON OLT设备，继续展开乡镇老旧小区光分配网千兆接入才能改造。按需晋级家庭和企业网关设备，优化家庭室内布线月，国务院印发了《“十四五”数字经济展开规划》，提出建造高速泛在、六合一体、云网交融、智能灵敏、绿色低碳、安全可控的智能化归纳性数字信息根底设备。有序推动主干网扩容，协同推动千兆光纤网络和5G网络根底设备建造，推动5G商用布置和规划运用，前瞻布局第六代移动通讯（6G）网络技能储藏，加大6G技能研制支撑力度，活跃参加推动6G世界标准化作业。加速施行“东数西算”工程，推动云网协同展开，进步数据中心跨网络、跨地域数据交互才能，加强面向特定场景的边际核算才能，强化算力统筹和智能调度。

  2022年1月，工业和信息化部工作厅和国家展开变革委工作厅联合发布《关于促进云网交融 加速中小城市信息根底设备建造的告诉》，结合技能展开趋势和当地数字经济展开需求，在整体方针辅导下，环绕网络设备、运用设备、技能立异、交融运用、工业集合等范畴提出了5大使命：加速完善中小城市网络根底设备，有序布局中小城市运用根底设备，活跃推动中小城市云网技能交融立异，大力培养依据云网根底设备的交融运用，支撑数字工业向中小城市集合。

  2023年2月，中心、国务院印发了《数字我国建造整体布局规划》，加速5G网络与千兆光网协同建造，深化推动IPv6规划布置和运用，推动移动物联网全面展开，大力推动斗极规划运用。体系优化算力根底设备布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能核算中心、边际数据中心等合理梯次布局。整体进步运用根底设备水平，加强传统根底设备数字化、智能化改造。

  以上我国政府连续发布的许多工业方针，势必将助推国内光通讯职业企业增强展开紧迫感，进步赶超加速度，奋力打造新年代“后发先至”的添加极。

  公司主营事务是从事电信、数通和企业网络的终端设备（包括电信宽带、无线网络与小基站、交换机与工业物联网根底硬件）以及高速光模块产品的研制、出产和出售。

  详见本节“二、陈说期内公司所在职业状况”-“（四）公司所在的职业位置”。

  支撑公司主营事务展开的中心竞赛力体现为公司在以下七方面具有杰出才能和比较优势：

  1、客户资源优势，首要客户已根本涵盖了全球干流的运营商和通讯设备供给商；

  2、立异研制优势，继续进行规划化的研制投入，环绕商场、客户需求进行高效研制；

  3、智能制作优势，坚持在信息化与主动化方面的研制投入，以进步智能制作水平；

  4、商业形式优势，依托中心研制才能，习惯工业链分工，构成了JDM、ODM偏重的形式；

  5、产品服务优势，具有完善的研制、出产、供给链及方案、运营支撑相结合的端到端产品服务才能；

  6、办理团队优势，团队具有世界化布景，深刻理解社会大变革趋势，观察工业、商场和企业环境面对的不确认性，及时调整竞赛战略和应对方法；

  7、世界化分工合作优势，公司共同的美国、日本、我国和东南亚四地分工合作，具有极大的协同优势。

  3、公司的出售和收购多以外币结算，辅币汇率的动摇或许影响公司的财政效果。

  陈说期内，公司四大产品线继续推意向高端产品转型晋级，运营收入明显添加。一起，公司继续推动降本提效，进步净赢利。

  获益于全球通讯根底设备建造和宽带接入商场需求旺盛，公司各首要产品的在手订单足够。陈说期内，公司的运营收入得以完成明显添加，出售额到达37.86亿元，较上一年同期添加29.66%，运营收入肯定添加额8.66亿元。其间，电信宽带事务添加了84.97%，运营收入添加了9.46亿元。

  陈说期内，公司完成净赢利1.71亿元，与上年比较盈余大幅度进步1.04亿元，增幅154.93%。公司经过智能制作、多地协同，发挥各出产基地的优势，在确保交给功率与质量的一起，坚持出售毛利率安稳。

  注：陈说期内，因鼓励方针认购限制性股票导致期末公司股本（261,572,826股）与我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的期末总股本（255,581,566股）存在差异。上表中2022年的首要财政指标系以总股本261,572,826股核算。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

  注：1、持股份额以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的期末总股本（255,581,566股）核算；

  2、上海康令科技合伙企业（有限合伙）原名上海康令出资咨询有限公司，2022年6月27日变更为现称号。

  注：持股份额以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的期末总股本（255,581,566股）核算。

  注：持股份额以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号的期末总股本（255,581,566股）核算。

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  获益于国表里通讯根底设备建造与宽带接入商场需求旺盛，公司各首要产品的在手订单足够。2022年上半年，公司（特别是上海总部、工厂和物流中心）的出产和发货一度受人员活动、物料供给尤其是芯片缺少等要素的影响，阻止了部分订单的履行。2022年下半年，跟着上述影响的逐渐缓解，公司敏捷组织供给链、产能和物流运送，一起充沛发挥多地协同的优势，全力确保原材料供给和产制品发货。经过公司整体职工的不懈努力，陈说期内，公司的运营收入得以完成明显添加，全年的净赢利同比亦大幅添加。

  陈说期内，公司完成运营总收入37.86亿元，较上年同期添加8.66亿元，增幅为29.66%；本期完成的出售毛赢利7.06亿元，较上年同期添加1.29亿元，增幅为22.36%。本期终究达到税后净赢利1.71亿元，较上年同期添加1.04亿元，增幅为154.93%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  证券代码：603083  证券简称：剑桥科技   公告编号：临2023-025

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月11日向整体董事书面宣布关于举行公司第四届董事会第四十二次会议的告诉，并于2023年3月21日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方法举行了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生招集和掌管，应参会董事7名，实践参会董事7名（其间董事长Gerald G Wong先生、董事赵海波先生、独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频或音频接入方法参会）。会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法令、法规和标准性文件的规矩。整体董事审议经过了如下方案并构成抉择：

  归纳考虑通讯职业的景气程度、公司当时的展开水平以及下一阶段的事务规划，鉴于公司2023年仍需很多资金坚持日常运营和推动各项事务可继续展开，因此暂不具有施行股利分配的充沛及必要条件。本年度不进行赢利分配（派发现金盈余或派送红股），也不进行本钱公积金转增股本。

  详见公司在上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《关于2022年度不进行赢利分配暨成绩阐明会添加现金分红事项的公告》（公告编号：临2023-027）。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  详见公司在上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：临2023-028）。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  赞同2022年度公司高档办理人员的年度酬劳（含税、人民币）别离为：总经理Gerald G Wong先生260.98万元；副总经理赵海波先生163.84万元；副总经理兼董事会秘书谢冲先生140.95万元；首席运营官王志波先生（已离任）36.68万元；副总经理兼财政担任人侯文超先生99.92万元。

  表决效果：赞同4票，放弃0票，对立0票，董事Gerald G Wong先生、赵海波先生和谢冲先生逃避表决。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生对本方案宣布了赞同的独立定见。

  详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年度审计委员会履职状况陈说》。

  详见公司在上海证券买卖所网站宣布的《2022年年度陈说》全文及于指定信息宣布报刊宣布的《2022年年度陈说摘要》。

  十二、审议经过关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期行权条件效果的方案

  依据《上市公司股权鼓励办理办法》《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权鼓励方案》《上海剑桥科技股份有限2021年股票期权鼓励方案施行查核办理办法》等相关规矩，本次鼓励方案初次颁发的股票期权第二个行权期行权条件现已效果，本次契合股票期权行权条件的人数为423人，对应的股票期权可行权数量为636.25万份，行权价格为12.91元/股。

  详见公司在上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期行权条件效果的公告》（公告编号：临2023-029）。

  公司独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均对本方案宣布了赞同的独立定见。

  赞同公司与上海神舟新能源展开有限公司（以下简称“神舟新能源”）签定《房子续租协议》。在原《房子租借合同》约好的租借期满后，公司继续向神舟新能源租借上海市闵行区江月路505号B幢房子作为工作、研制和出产场所。租借期限为1至2年（自2024年11月20日起至不晚于2026年11月19日止）。

  详见公司在上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《关于续租房子的公告》（公告编号：临2023-030）。

  以上榜首、三、四和十一项方案需提交公司股东大会审议。独立董事将在股东大会上宣读《2022年度独立董事述职陈说》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ●上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海神舟新能源展开有限公司（以下简称“神舟新能源”）继续租借上海市闵行区江月路505号B幢房子（以下简称“标的房子一”）作为工作、研制和出产场所。

  ●公司全资子公司CAMBRIDGE INDUSTRIES USA INC.（以下简称“CIG美国”）拟向SANTA CLARA SQUARE OFFICE 2B LLC（以下简称“SCS”）继续租借坐落加利福尼亚州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号的部分房子（以下简称“标的房子二”）作为工作和研制场所。

  ●依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》的相关规矩，上述两项买卖现已公司第四届董事会第四十二次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。

  公司与神舟新能源（以下简称“两边”）于2014年11月14日签定了《房子租借合同》，两边约好公司向神舟新能源租借上海市闵行区江月路505号B幢房子作为工作、研制和出产场所，租借期限为10年（自2014年11月20日起至2024年11月19日止）。

  鉴于《房子租借合同》约好的剩下租借期限已缺乏两年，为了确保公司日常出产运营活动的继续正常展开，经两边友爱洽谈，拟签定《房子续租协议》。两边赞同在原《房子租借合同》约好的租借期满后，公司继续向神舟新能源租借标的房子，租借期限为1至2年（自2024年11月20日起至不晚于2026年11月19日止）。

  CIG美国与SCS DEVELOPMENT JV LLC于2016年5月13日签定了《租借合同》，自2017年6月1日起租，租期89个月。CIG美国拟与原出租方子公司SCS签署《补充协议》，继续租借坐落加利福尼亚州圣克拉拉市奥古斯丁大路2445号的部分房子（含6楼悉数区域及5楼约24,000平方英尺，算计61,457平方英尺）作为工作和研制场所，租借期限至2031年10月31日。

  7、运营规划：答应项目：查验检测服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行；电子产品出售；电子元器材批发；机械电气设备出售；机械设备出售；发电机及发电机组出售；太阳能热发电产品出售；通讯设备出售；仪器仪表出售；核算机软硬件及辅佐设备开发；环境保护专用设备出售；非寓居房地产租借；商场营销策划；会议及展览服务；一般机械设备装置服务。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  6、标的房子一现在状况为已设置典当给上海航天电子通讯设备研讨所，典当期限至2025年10月。神舟新能源系上海航天电子通讯设备研讨所的全资子公司。上海航天电子通讯设备研讨所于2023年3月16日向本公司出具了《关于不处置典当房产的许诺函》，许诺在典当期间内，不对标的房子一进行处置，包括出售、租借、转租等，并赞同神舟新能源自主与本公司洽谈，依照国家法令法规与本公司续签《房子租借合同》。

  此外，标的房子产权明晰，不存在胶葛或许潜在胶葛，未设定其他任何典当、质押等他项权力，不触及诉讼、裁定事项或被行政或司法机关查封、扣押、冻住等司法办法。

  7、经两边洽谈，本次续租标的房子一的租金标准仍沿袭原《房子租借合同》确认的租金核算方法。

  依据原《房子租借合同》约好的单价，估计续租期间公司需承当的租金算计人民币4,860.38万元，详细状况如下：

  （1）租借期限：榜首阶段为：自2024年11月20日至2025年11月19日止，租期为期一年。榜首阶段届满前6个月，如公司书面向神舟新能源宣布续租告诉书或正式邮件的，则主动续租，即第二阶段，租期以公司宣布的续租告诉书里写明的时刻（不超越一年）为准；不然，两边租借联系自榜首阶段期限届满时停止。

  （2）租借价格：租借单价为原《房子租借合同》约好的单价；标的房子内电费由公司悉数承当（扣除神舟新能源食堂用电部分）。公司许诺遵守神舟新能源的园区保密办理要求。其他条款，仍按原《房子租借合同》履行并坚持不变。本续租协议是原《房子租借合同》不行分割部分，与原《房子租借合同》具有相等法令效力。

  6、标的房子二在续租期间约好的悉数租金为2,810.67万美元（按我国人民银行2023年3月21日发布的美元兑人民币中心价6.8763换算为19,327.01万元人民币）。

  本次买卖是在相等、互利的根底上进行的，买卖价格公允、合理，不存在危害公司及股东利益的景象。

  标的房子一坐落于上海市闵行区浦江镇，地理位置优胜，交通便当，其本身为公司在用厂房，设备装备完全。标的房子二坐落美国硅谷中心，接近公司现有和潜在客户工作地。公司续租上述两处标的房子，有利于公司日常出产运营活动的继续正常展开。

  公司于2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议审议经过《关于续租房子的方案》，整体董事一致赞同公司续租上述两处标的房子，并授权公司办理层担任施行与本次续租房子相关的各项事宜。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月11日向整体监事书面宣布关于举行公司第四届监事会第二十八次会议的告诉，并于2023年3月21日在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼会议室以现场结合通讯方法举行了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生招集，应参会监事3名，实践参会监事3名（其间张得勇先生以视频接入方法参会）。本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法令、法规和标准性文件的规矩。会议审议并经过了如下方案并构成抉择：

  1、监事会经过对公司2022年度财政陈说仔细核对后以为，公司本年度财政陈说实在地反映了公司的财政状况和运营效果。

  2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）为中介审计组织，该所出具的审计陈说以为，公司本年度财政陈说实在地反映了公司的财政状况和运营效果。该审计陈说没有解释性阐明，无保留定见、否定定见，也没有无法表明定见的状况。

  公司此次权益分配预案内容契合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等标准性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划》关于股利分配方针的相关规矩，充沛考虑了公司现阶段的实践状况，有利于公司的继续、安稳展开。

  详见公司于上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《关于2022年度不进行赢利分配的公告》（公告编号：临2023-027）。

  监事会对公司征集资金寄存与实践运用状况进行了监督，赞同宣布审理定见如下：

  公司编制的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——公告格局》的相关规矩，如实地反映了公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况。

  详见公司于上海证券买卖所网站和指定信息宣布报刊宣布的《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：临2023-028）。

  1、公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》及公司各项内部办理准则的规矩；

  2、公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息线年度的财政状况和运运营绩；

  3、在宣布本定见前，未发现参加2022年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；

  详见公司于上海证券买卖所网站宣布的《2022年年度陈说》全文及于指定信息宣布报刊宣布的《2022年年度陈说摘要》。

  监事会经审理公司《2022年度内部操控点评陈说》，赞同宣布审理定见如下：

  监事会以为，公司《2022年度内部操控点评陈说》契合五部委《企业界部操控根本标准》及其他相关标准性文件的要求，实在、完整地反映了公司到2022年12月31日内部操操控度树立、健全和履行的现状，内部操控的整体点评客观、精确。监事会对公司《2022年度内部操控点评陈说》没有贰言。

  七、审议经过关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期行权条件效果的方案

  公司监事会审理了2021年股票期权鼓励方案初次颁发的股票期权第二个行权期的行权条件及可行权鼓励方针名单，以为公司层面2022年度成绩已到达查核方针，鼓励方针个人层面绩效查核合规、实在，依据《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权鼓励方案》（以下简称“《鼓励方案》”）的有关规矩，本次鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期的行权条件现已效果，本次可行权的423名鼓励方针行权资历合法、有用，满意本次鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期的行权条件，赞同契合条件的423名鼓励方针在第二个股票期权行权期依照相关规矩行权，对应的股票期权可行权数量为636.25万份，行权价格为12.91元/股。公司对423名鼓励方针初次颁发股票期权第二个行权期的行权组织契合《上市公司股权鼓励办理办法》《鼓励方案》《上海剑桥科技股份有限公司2021年股票期权鼓励方案施行查核办理办法》等的相关规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。

  详见公司于上海证券买卖所网站宣布的《关于2021年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第二个行权期行权条件效果的公告》（公告编号：临2023-029）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

  ●上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度赢利分配预案为：本年度不进行赢利分配（派发现金盈余或派送红股），也不进行本钱公积金转增股本。

  ●本预案现已公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议经过，需要提交公司2022年年度股东大会审议。

  ●公司将在2023年3月24日（周五）15:00-16:00经过上海证券买卖所上证路演中心（网址：）举行的“2022年度成绩暨现金分红阐明会”中就2022年度不进行现金分红的详细原因、留存资金用处等进行专项阐明。

  归纳考虑通讯职业的景气程度、公司当时的展开水平以及下一阶段的事务规划，鉴于公司2023年仍需很多资金坚持日常运营和推动各项事务可继续展开，因此暂不具有施行股利分配的充沛及必要条件。公司董事会提议2022年度赢利分配暨本钱公积金转增股本预案为：本年度不进行赢利分配（派发现金盈余或派送红股），也不进行本钱公积金转增股本。

  上述预案现已公司于2023年3月21日举行的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十八次会议审议经过，需要提交公司2022年年度股东大会审议。

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