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  大华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“大华”）对宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度的财政陈说进行了审计。内容首要是对公司期末财政情况、年度运营情况和现金流量情况（包含财物负债表、赢利表、股东权益变动表和现金流量表以及财政报表附注）进行审计点评，对公司控股股东及其相关方占用资金情况进行专项阐明。年度审计完毕后，大华对公司的年度审计定论以书面办法出具了标准无保留定见的审计陈说。在大华审计期间，公司审计委员会和相关部分人员进行了盯梢合作。现将大华对公司本年度的审计情况总结如下：

  大华与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，公司与大华签定了审计事务约好书。在事务约好书中规矩了2022年度审计的费用为人民币45万元。

  大华管帐师事务所（特别一般合伙）年度现场审计作业于2022年12月21日开端至2023年3月9日完毕，现场审理了包含但不限于公司管帐凭据及其它相关资料，2023年3月31日完结年度财政陈说审计，向审计委员会提交了公司的审计陈说初稿，并与委员们就严峻问题现场进行了充沛的沟通。据此，大华出具了标准无保留定见的审计陈说。

  根据审计委员会查询了解及大华管帐师事务所（特别一般合伙）的声明，咱们未发现大华管帐师事务所（特别一般合伙）及其执业人员存在影响独立性的景象。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  陈说期内，公司监事会遵循《公司法》、《公司规章》、《监事会议事规矩》和相关法令法规的要求，本着对整体股东担任的精力，仔细实行职责，依法独立行使职权，促进公司标准运作，活跃保护公司、股东和职工的利益。监事会对公司财政、股东大会抉择履行情况、董事会严峻抉择计划及公司运营处理活动的合法合规性、董事及高档处理人员实行职务情况等进行了监督，促进公司继续、健康开展。2022年公司监事会展开的首要作业如下：

  年3月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  抉择公告刊登于2022年3月29日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （二）宁夏东方钽业股份有限公司八届九次监事会会议于2022年4月22日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  抉择公告刊登于2022年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （三）宁夏东方钽业股份有限公司八届十次监事会会议于2022年7月22日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  抉择公告刊登于2022年7月23日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （四）宁夏东方钽业股份有限公司八届十一次监事会会议于2022年8月19日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  3、关于对有色矿业集团财政有限公司2022年上半年危险继续点评陈说的计划

  抉择公告刊登于2022年8月23日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （五）宁夏东方钽业股份有限公司八届十二次监事会会议于2022年10月21日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  抉择公告刊登于2022年10月25日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （六）宁夏东方钽业股份有限公司八届十三次监事会会议于2022年11月3日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  6、关于公司拟与实践操控人签署《关于非揭露发行股票之股份认购协议》暨相关买卖的计划

  8、关于公司及控股子公司拟与相关方签署《财物转让结构协议》暨相关买卖的计划

  9、关于公司与我国有色矿业集团有限公司及其财政公司签定托付借款合同暨相关买卖的计划

  12、关于公司与控股股东签署《土地运用权租借合同之补偿合同》暨相关买卖的计划

  抉择公告刊登于2022年11月4日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （七）宁夏东方钽业股份有限公司八届十四次监事会会议于2022年12月5日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  1、关于公司与控股股东签署《管材车间厂房及设备财物转让协议》暨相关买卖的计划

  抉择公告刊登于2022年12月6日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  （八）宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次监事会会议于2022年12月30日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室举行。会议审议经过了如下计划：

  4、关于核对《公司2022年限制性股票鼓励计划初次颁发鼓励方针名单》的计划

  5、关于公司与控股股东签署《土地运用权租借合同之补偿合同（二）》暨相关买卖的计划

  抉择公告刊登于2022年12月31日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》。

  监事会以为，陈说期内公司抉择计划标准，处理结构继续改进。2022年公司股东大会、董事会的举行、表决程序等相关事宜契合法令、行政法规、规章和《公司规章》的规矩。董事会可以仔细遵循履行股东大会抉择，未呈现危害公司、股东利益的行为，董事会的各项抉择契合《公司法》、《证券法》等法令法规和《公司规章》的要求。公司董事及高档处理人员勤勉履职，仔细履行了董事会的各项抉择，无违规操作行为。

  陈说期内，监事会仔细实行查看公司财政情况的职责。监事会以为，公司财政准则契合《管帐法》、《企业管帐准则》等法令、法规的有关规矩，无严峻遗失和虚伪记载。陈说期内公司财政陈说实在、精确地反映了公司的财政情况和运营效果，大华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度财政陈说出具的审计陈说客观、公允。

  陈说期内，公司所产生的日常相关买卖、与控股股东及相关方相关财物的租借等是按照“公平、揭露、公平、合理”的准则进行处理，并按有关规矩进行宣布，未发现有内情买卖及危害中小股东及上市公司利益的情况。

  陈说期内，公司依法按照我国证监会和深圳证券买卖所的要求，严厉履行相关准则，做好内情信息处理以及内情信息知情人挂号作业。陈说期内，公司未产生运用内情信息进行违规股票买卖的行为。

  监事会审理了公司2022年度内部操控点评陈说，以为陈说的方法、内容契合有关法令、法规、标准性文件的要求，反映了公司处理和内部操控的实践情况，公司内部操控确保了公司运营的合法、合规及公司内部规章准则的遵循履行。2022年，公司未有违背《深圳证券买卖所上市公司内部操控指引》及公司内部操控准则的景象产生。监事会对公司2022年度内部操控点评陈说不存在贰言。

  2023年，公司监事会在原有的作业根底大将继续坚决遵循公司既定的开展战略，严厉遵循国家法令法规和《公司规章》赋予监事会的职责，恪尽职守，催促公司标准运作，进步公司法人处理水平，为保护股东和公司的利益及促进公司的可继续开展而努力作业。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  2022年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严厉按照《公司法》、《证券法》等法令法规及《公司规章》、《董事会议事规矩》等相关规矩，实在实行股东大会赋予的董事会职责，严厉履行股东大会各项抉择，不断标准公司法人处理结构，促进公司继续、健康、安稳的开展。现将公司董事会2022年作业情况陈说如下：

  2022年,公司完结运营收入9.86亿元，同比添加24.09%。归属于上市公司股东的净赢利1.71亿元，同比添加111.05%。

  截止2022年12月末，公司财物总额19.99亿元，负债总额4.93亿元，财物负债率24.66%。

  陈说期内，公司共举行11次董事会会议，审议计划66项，会议内容触及赢利分配、年度陈说、财政决算、相关买卖等严峻事项，经过公司董事会的充沛研讨和审慎抉择计划，确保了公司各项运营活动的顺利展开。

  整体董事均可以准时到会会议或按规矩实行托付手续，无接连两次未亲身到会董事会会议或缺席的情况。

  陈说期内，董事会各专门委员会按照各自作业细则规矩的职权实行职责，并就专业性事项进行研讨，提出定见及主张，为董事会抉择计划供给了杰出支撑。其间：

  陈说期内，战略委员会举行了3次会议，审议了公司2021年年度陈说及其摘要、公司2021年度赢利分配预案、公司运营计划、公司“十四五”战略规划关键、2022年半年度陈说及其摘要、关于公司契合非揭露发行A股股票条件的计划、关于公司非揭露发行股票计划的计划、关于公司非揭露发行股票预案的计划、关于公司非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划等计划。会议期间，战略委员会对公司久远开展战略和严峻抉择计划进行了研讨并向董事会提出主张，进步了严峻出资抉择计划的功率和质量。

  陈说期内，审计委员会举行了5次会议，审议了2021年年度陈说及其摘要、2021年度赢利分配预案、2021年度财政决算陈说、计提财物减值预备、董事会审计委员会提交的管帐师事务所年度作业陈说、内控自我点评陈说、关于有色矿业集团财政有限公司危险点评陈说、2022年一季报、2022年半年度陈说及其摘要、关于对有色矿业集团财政有限公司2022年上半年危险继续点评陈说、2022年第三季度陈说、关于公司契合非揭露发行A股股票条件的计划、关于公司非揭露发行股票计划的计划、关于公司非揭露发行股票预案的计划、关于公司非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈说的计划、关于无需编制前次征集资金运用情况陈说的计划、关于公司拟与实践操控人签署《关于非揭露发行股票之股份认购协议》暨相关买卖的计划、关于公司及控股子公司拟与相关方签署《财物转让结构协议》暨相关买卖的计划、关于公司与我国有色矿业集团有限公司及其财政公司签定托付借款合同暨相关买卖的计划、关于公司与控股股东签署《土地运用权租借合同之补偿合同》暨相关买卖的计划等计划，对公司财政陈说、内部操控建造等情况进行审阅。

  陈说期内，审计委员会听取了大华管帐师事务所关于年报的审计安排，对年报的审计要点提出了清晰的要求，催促审计安排在约好时限内提交审计陈说。对公司年度审计、外部审计安排的聘任等事项宣布了定见。

  陈说期内，薪酬与查核委员会举行了5次会议，审议了公司2021年年度陈说及其摘要、公司高档处理人员2022年度薪酬、公司2022年董事、监事薪酬的计划、关于拟定《司理层成员薪酬处理办法》的计划、关于拟定《司理层成员运运营绩查核办法》的计划、公司司理班子（2022年度）运运营绩查核职责书、2022年半年度陈说及其摘要、关于《公司2022年限制性股票鼓励计划（草案）》及其摘要的计划、关于《公司2022年限制性股票鼓励计划处理办法》的计划、关于《公司2022年限制性股票鼓励计划施行查核处理办法》的计划等，根据公司拟定的有关工资处理规矩、公司效益情况对董监高薪酬进行了查核。

  陈说期内，提名委员会举行了4次会议，审议了关于聘任公司总司理的计划、关于聘任公司副总司理的计划、2022年年度陈说及其摘要、关于推举公司董事的计划、公司2022年半年度陈说及其摘要等计划。

  2022年，公司举行年度股东大会1次，暂时股东大会3次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法令法规和《公司规章》的要求，严厉按照股东大会的抉择和授权，仔细履行股东大会经过的各项抉择。

  陈说期内，公司严厉按照《公司法》、《证券法》和我国证监会《上市公司处理准则》等相关法令、法规的要求，标准运作，不断完善法人处理结构。

  公司董事会以为，公司处理契合有关法令、法规等规矩的要求。公司内部操控准则合理有用，可以习惯公司处理和开展的需求，并能得到有用施行，实在保护了公司和整体出资者的权益。

  2022年公司按照国企改革三年举动、“科改演示举动”方针和进步上市公司质量计划要求，完结了内控处理、司理层任期制、股权鼓励、向特定方针发行股票、科技立异等各项要点使命，这些作业继续优化了内部处理，确保了上市公司标准运作，加强了科技立异才能，以实践举动推进了公司高质量开展走深走实、行稳致远。

  公司严厉按照《上市公司信息宣布处理办法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩实行信息宣布职责，确保宣布信息的实在、精确、完好、及时，确保一切股东能公平地获得信息，并及时做好内情信息挂号处理作业。2022年合计发布各类公告70项。

  公司一向注重对出资者联系的处理，坚持与出资者之间沟通途径的疏通。严厉按照深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《主板上市公司标准运作指引》及公司《出资者联系处理准则》等相关要求，树立与出资者多层次的沟通沟通途径，不断进步出资者处理水平，实在保护出资者权益。公司亲近重视出资者意向，耐性回答出资者的电话咨询，及时回复出资者互动渠道上的问题。2022年3月公司举行了2021年度网上成绩阐明会；5月公司参与了宁夏辖区上市公司成绩阐明会暨团体招待日活动。公司董事长、总司理、董事会秘书、财政担任人亲身参与，就出资者重视的公司行情、公司开展前景等问题进行回复，经过现场线上互动沟通，活跃回复出资者发问，进一步增强了出资者的认同感。针对深圳证券买卖所和宁夏证监局的发函，及时按要求回复。

  公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司规章》等有关规矩，仔细实行独立董事的职责，勤勉尽责，准时参与股东大会、董事会，参与公司严峻事项的抉择计划。陈说期内，独立董事对每次董事会会议审议的计划以及公司其他事项均未提出贰言。

  2023年，公司董事会以“十四五”开展战略为方针，要点杰出规划目标、要点使命等，细化分化战略使命，构成使命清单和年度计划，清晰职责单位和完结时刻，稳步推进履行战略方针，厚实做好董事会日常作业，科学高效抉择计划严峻事项，将继续秉持对整体股东担任的准则，争夺较好地完结各项运营目标，争夺完结整体股东和公司利益最大化。董事会将推进以下作业：

  1、继续进步公司处理水平缓标准运作。公司董事会及各专门委员会将仔细实行有关法令、法规和《公司规章》等相关规矩赋予的职责，严厉按照《董事会议事规矩》招集和举行董事会会议，确保董事会及各专门委员会标准、高效运作和审慎、科学抉择计划，确保公司出产运营、处理作业的顺利进行。公司将继续按照国有企业改革三年举动布置和加速完善企业现代处理效能的要求，强化董事会在公司处理中的核心作用，继续完善《董事会授权处理办法》，加强董事会准则的建造。

  2、做好信息宣布和出资者联系处理作业。严厉按照《上市公司信息宣布处理办法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》、《主板上市公司标准运作指引》等规矩要求做好信息宣布作业，确保出资者实在、精确、完好、及时、公平地了解公司出产运营情况。

  公司要树立健全多层次出资者良性互动机制，经过年度成绩阐明会、出资者阐明会、路演、反向路演、剖析师会议、招待来访、公司网站专栏、出资者热线、公司邮箱等多种途径，活跃听取出资者定见主张，及时回应出资者诉求，进步出资者处理水平。

  3、继续进步内部操控体系及危险操控体系运转。根据《企业内部操控根本标准》做好公司内部操控体系及危险处理的继续进步作业，促进和进步公司的运营处理水平缓处理功率，增强公司的危险防备才能。继续完善“四位一体”体系建造，补偿准则空白点，强化准则履行力，进一步履行危险内控职责，进一步清晰“管事务有必要管合规”的作业思路，坚决抓好出产运营要点范畴和关键环节的合规处理。

  4、加强训练学习，进步履职才能。严厉按照证券监管部分的有关要求，安排公司董事及高档处理人员参与任职资历及后续训练,不断进步履职才能。

  2023年，董事会遵循新开展理念，坚持依法治企，恪尽职守，勤勉尽责，以保护整体股东的利益为起点，活跃实行社会职责，推进公司健康可继续开展，努力创造杰出的成绩。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  根据慎重性准则，为了愈加实在、精确地反映公司截止2022年12月31日财政情况及运营情况，按照《企业管帐准则》和公司管帐方针等相关规矩，公司对兼并报表规模内各公司所属财物进行了减值测验，对存在减值痕迹的各类财物计提财物减值预备175.77万元，因应收金钱回收而转回财物减值预备205.08万元，因财物作废转销已计提的减值预备172.42万元，以前年度计提减值的其他非金融财物回收影响减值预备转销984.57万元。

  陈说期末，根据《企业管帐准则第22号—金融工具承认和计量》的规矩及公司相关管帐方针，为客观反映各类财物价值，公司选用预期信誉丢失法，对归入计提减值规模的应收金钱进行了减值测验，计提减值预备，并记入当期损益。

  陈说期末，公司在对存货进行全面盘点的根底上，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货，在正常出产运营过程中，以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；需求经过加工的资料存货，在正常出产运营过程中，以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；按照上述办法，计提存货贬价预备，并计入当期损益。

  陈说期末，按照《企业管帐准则第 8 号——财物减值》的规矩，对长时刻财物是否存在减值痕迹进行判别，当存在减值痕迹时对其进行减值测验，估量其可回收金额。可回收金额以财物的公允价值减去处置费用后的净额与财物估计未来现金流量的现值两者之间较高者承认。财物的可回收金额低于其账面价值的，将财物的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确以为财物减值丢失，计入当期损益，一起计提相应的财物减值预备。

  根据《企业管帐准则》和公司管帐方针，公司对应收金钱预期信誉丢失进行减值测验。截止陈说期期末应计提坏账预备30,041,536.82元。其间：期初已计提坏账预备30,707,007.54元，本期因为外币汇率改变影响坏账预备添加187,354.04元，以前年度计提坏账预备的应收金钱当期回收影响坏账预备削减2,050,755.63元，本期应收金钱添加导致坏账预备计提添加1,197,930.87元，

  2022年公司转销固定财物减值预备1,724,218.76元，首要原因是设备年限已久损坏严峻无法修正、设备升级换代处置、作废不再运用。

  2022年公司参股公司银川经济技术开发区出资控股有限公司股权回收，当期转销以前年度计提的减值预备9,845,718.21元。

  本期计提、转回、转销财物减值预备事项，共将添加2022年度净赢利11,862,997.84元，占2022年度经审计归属于上市公司股东净赢利的6.96%，相应添加公司2022年底一切者权益。

  公司本次计提、转回及转销财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，根据管帐慎重性准则，可以实在地反映公司陈说期期末的财物情况，有助于为出资者供给更牢靠的管帐信息。

  因为上述财物减值预备对赢利的影响金额未到达公司最近一个管帐年度经审计净赢利（2022年12月31日，经审计的归属于母公司的净赢利为170,554,648.43元）的50%以上，不需提交公司股东大会审议。

  公司本次计提、转回及转销财物减值预备的抉择程序合法，根据充沛；契合企业管帐准则等相关规矩，契合公司实践情况，可以公允反映公司财物情况，赞同本次计提、转回及转销财物减值预备。

  根据《企业管帐准则》的相关规矩，本着审慎运营、有用防备化解财物丢失危险的准则，作为东方钽业的独立董事，咱们阅读了公司供给的相关资料，根据独立判别的态度，现就公司财物减值预备事项宣布独立定见如下：

  咱们以为公司关于计提、转回及转销财物减值预备事项根据充沛，实行了董事会赞同程序，契合《企业管帐准则》和相关企业管帐准则的规矩，更能实在反映公司的财政情况和运营效果。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  根据《公司规章》和公司实践运营情况，并参照职业、区域薪酬水平，拟定了公司2023年度董事、监事薪酬的计划，详细如下：

  1、担任公司详细处理职务的非独立董事，根据其在公司的详细任职岗位收取相应的酬劳。

  （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事补贴按年度发放；董事、监事因参与公司会议等实践产生的费用由公司报销；

  （二）公司董事、监事因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；

  （四）根据相关法令、法规及公司规章的要求，上述董事、监事薪酬计划须提交股东大会审议经过后方可收效。

  公司2023年董事、监事薪酬计划契合公司实践运营情况和职业薪酬水平，薪酬合理。审议程序契合《公司规章》和有关法令法规的规矩，不存在危害公司及其股东尤其是中小股东利益的景象。因而，独立董事一致赞同关于公司2023年董事、监事薪酬的计划，并赞同将董事、监事薪酬计划提交公司股东大会审议。

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司首要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研制、出产、出售和进出口事务。现在已构成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等系列产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等范畴。

  公司职业位置安稳，具有较强的商场竞争优势。公司与美国、德国、日本、韩国等世界首要钽铌电容器制造商树立了广泛的合作联系。钽、铌及其合金制品等系列产品屡次荣获“对外贸易出口名牌”、“我国名牌产品”称谓。

  1、收购方法：原辅料一般由收购部直接担任收购；部分原资料由收购部担任安排各事务单位完结独立收购。

  2、出产方法：公司具有独立的出产体系、辅助出产体系和配套设备，独立进行产品的出产。

  3、出售方法：公司各事务单位有专门的出售团队从事商场开发和产品出售作业，出售部担任对商场和出售作业进行微观管控。

  2021年12月31日，财政部发布了《企业管帐准则解说第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解说15号”），解说15号“关于企业将研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理（以下简称‘试运转出售’）”内容自2022年1月1日起施行。公司在履行15号解说过程中自查发现，研制活动投入的钽、铌质料研制后构成的样品及进一步加工成产品的出售收入计入运营收入，对应资料本钱未冲减研制费用，承认运营本钱。因公司研制投入质料为稀有金属，价值较高，结合15号解说及同职业上市公司已揭露宣布选用的管帐处理办法，公司对研制项目产生的样品及产品出售的管帐处理进行追溯重述。本项过失经公司第八届第二十八次董事会审议经过，本期选用追溯重述法对该项过失进行了更正。其相关调整影响情况拜见2022年年度陈说第十节财政陈说中十六、其他重要事项阐明。

  上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严峻差异

  详见公司 2022 年年度陈说全文第六节“重要事项”，详细描述了陈说期内产生的重要事项。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  宁夏东方钽业股份有限公司八届三十次董事会会议告诉于2023年3月27日以书面、传真和电子邮件的方法向各位董事宣布。会议于2023年4月7日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的办法举行，应到会会议董事9人，实到会会议董事9人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的招集、举行契合《公司法》、《公司规章》的规矩。会议由董事长姜滨先生掌管。经认线票放弃，审议经过了《关于公司2022年度董事会作业陈说的计划》。详细内容见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司2023-058号公告。

  二、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2022年度总司理作业陈说的计划》。

  三、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2022年年度陈说及其摘要的计划》。《公司2022年年度陈说（全文）》详见巨潮资讯网；《公司2022年年度陈说（摘要）》详见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司2023-059号公告。

  四、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2022年度财政决算陈说的计划》。

  五、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》。

  陈说期内尽管公司净赢利为正，但期末可供股东分配的赢利仍旧为负，故公司2022年度不进行现金分红，不施行本钱公积金转增股本和送红股。

  六、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于董事会审计委员会对本年度管帐师事务所审计作业的总结陈说的计划》。《审计委员会对本年度管帐师事务所审计作业的总结陈说》详见巨潮资讯网。

  七、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司计提财物减值预备的计划》。详细内容见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司2023-060号公告。

  八、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司内部操控点评陈说》。公司《内部操控点评陈说》详见巨潮资讯网。

  九、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2022年度环境、社会、公司处理陈说》。《公司2022年度环境、社会、公司处理陈说》详见巨潮资讯网。

  十、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于独立董事述职陈说的计划》。公司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生向董事会提交了《独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

  十一、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2023年度运营计划的计划》。

  十二、以4票赞同，0票对立，0票放弃（相关董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜逃避表决），审议经过了《有色矿业集团财政有限公司危险点评陈说的计划》。

  根据深圳证券买卖所《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——买卖与相关买卖》的要求，为尽可能下降与有色矿业集团财政有限公司处理存借款等相关买卖的危险，公司延聘大华管帐师事务所（特别一般合伙）对有色矿业集团财政有限公司的危险进行了点评。

  详细内容详见公司于2023年4月11日在巨潮资讯网（）宣布的《关于有色矿业集团财政有限公司内部危险点评阐明审阅陈说》（大华核字

  008618号）。十三、 以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬的计划》。详细内容详见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司2023-061号公告。

  十四、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2023年度严峻危险点评陈说计划》。

  十五、以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于举行公司2022年年度股东大会的计划》。详细内容详见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司2023-062号公告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

  3、董事会招集举行本次会议契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司《规章》的规矩。

  其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为：2023年5月12日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2023年5月12日9:15至15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法及表决办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

  （1）截止股权挂号日2023年5月8日下午收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的整体股东均有权到会本次股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书附后）。

  7、现场会议举行地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

  本次股东大会上听取公司独立董事述职陈说,上述审议的计划内容详见 2023年4月11日巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》刊登的公司八届三十次董事会会议抉择公告及八届二十次监事会会议抉择公告的内容。

  (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭据、运营执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权托付及到会人身份证处理挂号手续；

  (2)自然人股东须持自己身份证、持股凭据、股东帐户卡挂号，授权托付代理人持自己身份证、持股凭据、授权托付书、授权人股东帐户卡挂号，异地股东可选用信函、传线:30-12:00，下午14:30-18:00

  股东可以经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票，并对网络投票的相关事宜进行详细阐明。（详细流程详见附件1）

  2、网络投票期间，如投票体系遇突发严峻事件的影响，则本次会议的进程另行告诉。

  4、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2023年5月12日9:15至15:00期间的恣意时刻。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹授权托付    先生（女士）代表我单位（个人）到会宁夏东方钽业股份有限公司2022年年度股东大会，并代表自己按照以下指示对下列计划进行表决。若托付人没有对表决权的方法、办法做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的办法投票赞同、对立或放弃。

  1、 授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；单位托付须加盖单位公章。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  宁夏东方钽业股份有限公司八届二十次监事会会议告诉于2023年3月27日以电子邮件、短信等方法向各位监事宣布。会议于2023年4月7日在东方钽业办公楼二楼会议室举行。会议应到监事5人，实到5人。会议的招集、举行契合《公司法》、《公司规章》的规矩。会议由监事会主席冯小军先生掌管。

  1、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2022年年度陈说及其摘要的计划》。

  经审阅，监事会以为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践情况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

  2、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2022年度监事会作业陈说的计划》。详细内容见2023年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和《上海证券报》公司2023-056号公告。

  3、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2022年度财政决算陈说的计划》。

  4、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2023年董事、监事薪酬的计划》。

  5、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2022年度赢利分配预案的计划》。

  6、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司内部操控点评陈说的计划》。

  7、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司计提财物减值预备的计划》。

  监事会定见：公司本次计提、转回及转销财物减值预备的抉择程序合法，根据充沛；契合企业管帐准则等相关规矩，契合公司实践情况，可以公允反映公司财物情况，赞同本次计提、转回及转销财物减值预备。

  8、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于有色矿业集团财政有限公司危险点评陈说的计划》。

  9、以赞成票5票，对立票0票，放弃票0票，经过了《关于公司2023年度严峻危险点评陈说的计划》。

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