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  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  公司于2021年4月27日举行第三届董事会第十三次会议审议经过了《关于公司2020年年度利润分配计划的计划》，详细内容如下：

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币243,178,584.86元。经董事会抉择，公司2020年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配。本次利润分配计划如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.49元（含税），截止2020年12月31日，公司总股本26,094.45万股，以此核算算计拟派发现金盈余3,888.07万元（含税），本年度公司现金分红占归归于上市公司股东的净利润份额为30%。

  本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持分配总额不变，相应调整每股分配份额。

  公司的事务首要包含柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用事务和轿车零部件事务两大块，其间柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用事务首要运用在轿车电子、轿车内饰等范畴；从设备功能上看，产品包含安装线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能配备。近些年跟着新能源轿车相关工业的固定资产开支添加，公司的柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用事务已首要环绕着电动车电机、电控、电源转化操控器等新范畴打开。轿车零部件事务首要包含燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机配套零部件产品的研制、出产和出售，一起也活跃研制和布局新能源车热处理体系的相关零部件。

  柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用产品具有定制化的特色，因而，公司出产运营活动环绕客户订单打开，在签定出售合同后，依据合同安排收买与出产，出产完结后进行交货和供给售后服务，详细如下：

  公司选用自主收买形式，由收买部担任根底标准零部件的收买、验证和保管、合格供货方的鉴定处理作业。公司关于一切原资料均具有自主收买的才能，经过比质、比价的方法来挑选供货商，将经过公司供货商认证的供货商归入合格供货商名录，定时予以查核和点评，进行动态处理。

  整体来说，公司的出产形式为资源订单式出产，即因为每个客户需求各不相同，因而客户的需求不能精确地，因而公司一般在拿到客户订单，取得完结订单所需资源（规划计划、部件、组件等）后，安排出产。公司整个出产行为可分为技能规划和出产加工两个环节，详细状况如下：

  关于柔性自动化智能配备及工业机器人体系的解决计划，从前期的订单触摸、客户需求剖析到要害技能攻坚、成套设备计划定型，以及后续集成进程中的改善和售后服务阶段的优化作业，都需求针对每个项目的特色进行全方位的剖析和细致的技能规划，方能抵达预期方针。技能规划是贯穿项目全进程的重要要素，是抉择能否完结预期方针的要害。

  公司自行开发和出产部分要害零部件，如机器人首要支撑部分、机器人运用的数模加工产品部件、出产线机架、操作渠道结构等，并对外部定制零部件进行安装、检测、功能调试。加工环节经过公司的制作部完结，并终究运用到体系产品上。

  榜首，公司产品为非标准化产品，要求非标准化出产，组件需求批次较多，差异较大，如公司自行加工，费用较高且出产功率低。

  第二，受本公司产能的约束以及出产进程中的电镀、淬火以及喷涂等工序遭到环保约束，部分产品的出产经过外部定制加工方法完结。

  体系集成是公司出产加工环节最重要的一环，是技能规划及产品的终究表现形式。为及时完结订单使命并合理规划公司产能，体系集成环节与加工及部件收买环节穿插进行，一般状况下，一套出产线的机架、操作渠道面板等结构性组件最早出产结束，这今后跟着外购部件及机加工零件和组件的连续到位后，合理规划拼装集成进程，有序完结成套设备中各作业模块的集成使命。

  公司首要采纳直销形式进行出售。公司项目订单的取得首要经过两种方法：1）接受终年安稳客户的订单和安稳客户引荐的新客户的新订单；2）经过揭露招标、商场推广的方法取得。公司以商场部为中心，各部门和谐协作，拟定公司出售策略，编制出售计划，处理公司产品的出售事务，详细施行营销作业。因为公司所出产的产品均需依照每个客户的特色要求进行量身定制，营销要点为怎么经过品牌闻名度、雄厚的技能实力及供给完美解决计划的才能来赢得更多优质客户。

  上海众源收买事务依照相关程序严格实行：收买计划由收买人员依据出产计划编制，经出产部司理审阅，总司理赞同后收买人员施行收买；技能部担任供给完好的技能文件、资料清单、外购明细表等收买文件；收买产品进厂后，质量处理部质量督查室担任安排和施行收买产品的查验；收买部担任安排对供方的督查、处理及服务质量的点评。

  上海众源首要向外托付加工两种不同的工艺流程，即不锈钢管的打孔以及冷却水管的外表处理。向外托付加工流程的首要进程为上海众源依据客户方面供给的供货商候选清单竞价后挑选供货商，然后将原资料发货给受托方，由受托方完结加工今后送回，上海众源依照既定标准付出加工费。

  客户依据本身的出产计划，会向上海众源供给年度、月度、星期的收买计划，出产部门依据客户供给的收买计划安排出产，以销定产。出产部依据出产计划提出对原辅资料及备品配件的需求，报总司理赞同后进行收买。技能部依据客户供给的要求编制《出产操控计划》、《作业指导书》，并对出产进程中《作业指导书》中规则的工艺参数的实行状况进行监督。质量处理部门帮忙出产部门进行质量进程操控，并担任质量查验的处理和质量事故的处理。

  上海众源出售形式为主机配套直销形式，即直接将产品出售给主机配套厂商，包含国内及国外主机配套厂商。出售部担任客户的开辟及保护。依据工作特色，上海众源进入客户的供货商目录一般需求杂乱的认证程序及较长的调查时刻，但一旦进入供货商序列之后，两边的协作一般来说具有长时刻、安稳的特色。

  一般状况下，客户会将产品的技能要求、询价方法等发送至上海众源，上海众源经过内部评定后会给予客户有关技能及商务报价的回复，两边开端达到一起后，上海众源依照客户要求进行样品的试制后供给给客户试装，客户测验合格后向上海众源下达正式批量供货清单，出售部人员依照主机厂订单要求编制供货计划并反应出产部，出产部依据计划安排出产并如期交给。

  公司首要从事柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用等非标智能配备产品的研制、规划、出产、出售及技能服务，公司主营事务归于专用设备制作业。

  我国正处于出产要素禀赋从密布劳动力、自然资源向人力资本、常识和技能过渡展开的要害时期，出产精度、产品质量的要求不断进步，越来越多的企业开端重视工业自动化设备，特别是非标柔性自动化出产配备，世界各国致力于以技能立异引领工业晋级，愈加重视资源节约、环境友好的可持续性展开形式。在此布景下，智能化、绿色化已成为制作业必定展开趋势，智能制作配备的展开成为各国竞赛的焦点，智能配备制作业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞赛新优势的重要抓手，各发达国家也纷繁出台以智能制作为中心的战略计划，智能配备制作业的展开成为我国工业展开的重要突破口。

  轿车制作业现已是自动化、智能化程度最高的制作工业之一。近几年，我国轿车商场产值和销量都稳居全球榜首，广大的下流轿车商场为轿车智能安装制作业供给巨大的展开空间，未来具有广大的展开前景，一起对配备的智能化技能和工艺要求也很高。

  《第十四个五年规划和2035年前景方针大纲》提出了深化施行制作强国战略，推进制作业优化晋级，深化施行智能制作工程，深化施行增强制作业中心竞赛力和技能改造专项，鼓舞企业运用先进适用技能、加强设备更新和新产品规划化运用，将推进和助燃对智能配备、无人出产线、无人车间、无人工厂的商场需求，加快高端配备、轿车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁化工等工作智能化转型。

  公司作为国内高端智能配备（出产线）制作范畴的抢先企业，将持续深耕在轿车电子智能配备等优势范畴的广大商场，加大研制投入，扩大专业团队，以寻求高质量的快速展开，以完结国内该范畴商场高端配备的进口代替，并活跃推进技能及相关智能配备（出产线）出口。一起，公司也将经过合资、协作等多种方法把高端配备技能逐渐运用在新能源车、无人驾驶、食物、烟草、医疗等新范畴上。公司也对上下流资源的整合高度重视，交融公司内部堆集和外部优质的资源，以内生式与外延式展开形式一起助力公司向世界一流的高端智能配备制作企业跨进。

  本工作的周期性特色与下流客户工作的景气量严密相关，而轿车及其零部件制作、医疗器械制作、机械设备制作、仓储物流等工作的景气量与微观经济形势密切相关。轿车工作作为国家支柱工业工业之一，动摇周期性较小，首要跟着整体微观经济动摇而动摇，跟着新冠疫情对经济的影响逐渐淡去以及我国对新能源轿车新的支撑方针的实行，轿车制作业固定资产出资下滑起伏开端缩小，呈现出回暖的趋势，未来轿车工业的展开较为达观，尤其是新能源轿车范畴，估计该工业链的固定资产出资持续添加，为公司的柔性自动化智能配备与工业机器人体系运用供给更广大的商场空间。因而公司地点工作虽呈现出必定的周期性，但与其他一般周期性工作比较，该工作一般周期较长，动摇频率较小。

  自动化配备制作业不存在显着的区域性和季节性特征，但详细细分工作或企业或许会表现出必定特征。受下流客户的出售计划和固定资产投入计划影响，工作界企业的运营成绩呈现出必定的季节性。

  公司依托本身完善的立异体系，逐渐在国内具有自主常识产权的柔性自动化配备及工业机器人体系运用范畴占有一席之地。相较国内其他企业，公司具有显着的技能、人才、客户与品牌和项目经历优势；相对工作界跨国巨子的竞赛，公司本钱优势及快速、周全的归纳服务优势显着，具有厚实的进口代替才能。

  公司自成立以来，将自动化技能深耕于轿车工作，在轿车电子、轿车内饰范畴堆集了丰厚的项目经历和技能解决计划，并一直重视与国内闻名高校和研究安排间的产学研协作，夯实研制、巧于规划、致于细节、精于工作，先后与国表里多家大型轿车零部件企业纷繁树立杰出协作伙伴关系，为国表里用户供给自动化制作配备及驱动产品奠定了杰出的根底。

  公司于2018年度完结对上海众源的收买，新增轿车零部件事务。经过活跃发挥两边的协同效果，公司对上海众源进行大规划的自动化晋级，使上海众源在产能和盈余才能均得到进步，安定了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的首要供货商位置。一起，公司也帮忙上海众源活跃布局新能源车热处理体系相关零部件的研制和产能建造。

  4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

  2020年度，公司完结运营收入76,614万元，比上年下降3.79%；利润总额16,317万元，比上年添加16.48%；归归于上市公司股东的净利润为12,919 万元，比上年添加29.20%。

  6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划发生改变的，公司应当作出详细阐明。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月12日以电邮送达方法，向整体监事宣布“公司关于举行第三届监事会第十二次会议的告诉”，并将有关会议资料经过电邮的方法送达一切监事。公司第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司以现场方法举行。应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王志豪掌管。会议的告诉、举行、表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规则，构成的抉择合法有用。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了该计划的首要内容，本次利润分配计划如下：公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.49元（含税），截止2020年12月31日，公司总股本26,094.45万股，以此核算算计拟派发现金盈余3,888.07万元（含税），本年度公司现金分红份额为30%。经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  咱们以为：公司2020年年度利润分配计划契合《公司法》、《证券法》、《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规则, 并结合公司股本规划的实践状况，充分考虑公司的运营展开、盈余水平、资金需求、股东报答等要素，表现了公司长时刻持续分红的方针，有利于促进公司健康、持续、安稳展开，不存在危害股东利益的状况。因而，咱们一起赞同该利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

  本项计划触及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2020年年度利润分配计划公告》（编号：2021-010）。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划首要内容，公司拟持续延聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2021年度财政审计安排及内控审计安排。相关收费为人民币80万元整（不含税金额）。经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  （1）事前认可定见，独立董事以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有上市公司审计作业的丰厚经历和工作本质，能够满意公司财政和内部操控审计作业的要求，契合证券法的规则，赞同提交董事会审议。

  （2）独立定见，独立董事以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券、期货相关事务的资历，具有丰厚的上市公司审计经历和本质优秀的执业部队，能够满意公司2021年度审计事务的要求，咱们赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政审计安排和内部操控审计安排，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

  本项计划触及续聘管帐师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘管帐师事务所公告》（编号：2021-011）。

  6、 审议并一起经过了《关于公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说的计划》

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  咱们以为：（1）公司 2020年对征集资金寄存与运用状况契合我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所关于上市公司寄存与运用征集资金的相关规则，不存在违规运用征集资金的行为，不存在危害公司和股东利益的状况。

  （2）公司《2020年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说和严重遗失，线年度公司征集资金的寄存与实践运用状况。

  本项计划触及征集资金寄存与实践运用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（编号：2021-013）。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业管帐准则第21号—租借〉》（财会[2018]35号）（以下简称“新租借准则”），公司自2021年1月1日起施行新租借准则，施行新租借准则对公司当时及前期的财政状况、运营效果和现金流量不会发生严重影响。与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  咱们以为：本次管帐方针改变为依据财政部修订及公布的管帐准则进行的合理改变，更客观公允地反映公司的财政状况和运营效果，且未危害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次管帐方针改变事项的审议、表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则。综上所述，咱们一起赞同公司进行本次管帐方针改变。

  本项计划触及管帐方针改变，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于管帐方针改变的公告》（编号：2021-014）。

  10、 审议并一起经过了《关于公司运用部分搁置自有资金购买理财产品的计划》

  监事会主席王志豪先生向与会者论述了计划的首要内容，为进步资金运用功率，公司及控股子公司在不影响正常运营、保证公司日常运营资金需求和有用操控出资危险的前提下，拟运用暂时搁置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超越人民币1亿元，在上述额度内可循环翻滚运用。本计划审议取得经往后，授权公司总司理在上述额度内安排施行，授权有用期至下一年年度董事会举行前一日。与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  咱们以为：公司运用部分搁置自有资金购买保本型理财产品实行了相应的审议程序，在主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下运用暂时搁置自有资金购买保本型理财产品有利于进步资金的运用功率，进一步进步公司整体收益，契合公司及整体股东的利益，一起赞同运用暂时搁置自有资金不超越人民币1亿元购买保本型理财产品。

  本项计划触及托付理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于运用部分搁置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-015）。

  11、 审议并一起经过了《关于公司运用部分搁置征集资金购买理财产品的计划》

  监事会主席王志豪向与会者论述了计划的首要内容，为进步资金运用功率，公司在不影响征集资金项目建造和运用、征集资金安全的前提下，拟运用公司揭露发行可转化公司债券的搁置征集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超越人民币1亿元，在上述额度内可循环翻滚运用。本计划审议取得经往后，授权公司总司理在上述额度内安排施行，授权有用期为一年。与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  咱们以为：公司运用部分搁置征集资金购买保本型理财产品实行了相应的审议程序，在不影响征集资金项目建造和运用、征集资金安全的前提下运用暂时搁置征集资金购买保本型理财产品有利于进步资金的运用功率，进一步进步公司整体收益，契合公司及整体股东的利益，一起赞同运用暂时搁置征集资金不超越人民币1亿元购买保本型理财产品。

  本项计划触及托付理财事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的公告》（编号：2021-016）。

  监事会主席王志豪向与会者论述了计划的首要内容，与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  13、 审议并一起经过了《关于公司及子公司向银行请求归纳授信额度的计划》

  监事会主席王志豪向与会者论述了计划的首要内容，依据公司2021年展开计划，公司及子公司拟请求2021年度银行归纳授信额度15,000万元（包含但不限于流动资金告贷、房子抵押告贷、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实践批阅的额度为准。本计划审议取得经往后，授权公司总司理在上述额度内安排施行，授权有用期至下一年年度董事会举行前一日。与会者进行了评论，经整体监事仔细审议，一起赞同经过该计划。

  公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请出资者重视相关公告并留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

  本次提交股东大会审议的计划现已公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议经过，并经第三届董事会第十三次会议提请举行股东大会，相关抉择已于2021年4月28日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以发表。

  公司将在 2020年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《2020年年度股东大会会议资料》

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  契合到会会议要求的股东，于 2021 年 5月 20 日（上午 9:30-11:30，下午13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室处理挂号手续。

  （一） 自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证、股票账户卡原件；自然人股东托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡和身份证复印件、托付授权书原件和受托人身份证原件。

  （二） 法人股东由法定代表人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人运营执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。

  股东可按以上要求以信函、传真的方法进行挂号，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中需注明股东居处详细地址、联系人、联系电话。经过信函或传真方法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。

  （二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码：200949

  兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年5月21日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●托付理财期限：自本次董事会审议经过之日起至下一年年度董事会举行前一日，单笔出资期限不超越 12 个月。

  ●实行的审议程序：2021年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议经过了该事项，本次买卖归于公司董事会批阅权限，不需求提交股东大会批阅。

  依据公司运营安稳，财政状况稳健，有较富余的资金及有用的危险操操控度，为了进步公司搁置自有资金运用率，节约财政费用，在保证不影响公司主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下，进步自有资金运用功率，合理运用部分搁置自有资金，添加公司的收益，为公司及股东获取更多报答。

  公司拟运用部分搁置自有资金购买的理财产品归于保本型出资种类，危险可控。公司依照抉择计划、实行、监督功能相别离的准则树立健全相关出资的批阅和实行程序，保证出资事宜的有用打开和标准运转，保证资金安全。采纳的详细措施如下：

  1.董事会授权公司运营处理层行使该项出资抉择计划权并授权总司理签署相关合同，公司财政部担任安排施行。公司财政部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目展开状况，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，及时采纳相应措施，操控出资危险。

  2.本次理财资金运用与保管状况由内审部进行日常监督，不定时对资金运用状况进行审计、核实。

  3.独立董事、监事会有权对本次理财资金运用状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业安排进行审计。

  为操控危险，公司运用搁置自有资金出资的种类为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券出资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为出资标的高危险理财产品。

  公司运用搁置自有资金进行高安全性、高流动性的低危险理财产品出资是在保证不影响公司主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下进行的，不会对公司主营事务和日常运营发生不良影响。

  公司拟运用不超越1亿元的搁置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自本次董事会审议经过之日起至下一年年度董事会举行前一日有用，单个理财产品的出资期限不超越12个月，在上述额度及抉择有用期内，资金可翻滚运用。

  在额度规划内公司董事会授权总司理行使该项出资抉择计划权并签署相关合同文件，由公司财政部担任安排施行。

  公司运用搁置自有资金在授权额度规划内所购买的均是保本型产品，危险水平低，公司财政部将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目展开状况，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，及时采纳相应措施，操控出资危险。

  到2021年3月31日，公司的货币资金余额为46,827.04万元，本次托付理财最高额度不超越人民币10,000万元，占最近一期期末货币资金的21.36%。公司不影响公司主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下运用搁置自有资金购买保本型理财产品进行现金处理，不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象，不会影响主营事务的展开和日常运营发生不良影响，有利于进步自有资金运用功率。

  虽然本次理财产品归于保本型出资种类，但金融商场受微观经济的影响较大，不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令适量的介入，因而短期出资的实践收益不行预期。

  公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置自有资金购买理财产品的计划》，赞同公司运用累计不超越人民币1亿元暂时搁置自有资金进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行等金融安排理财产品，期限不超越12个月。在上述期限及额度内，资金可翻滚运用，并授权公司总司理终究审定并签署相关施行协议或许合平等文件。抉择有用期为本次董事会审议经过之日起至下一年年度董事会举行前一日内有用。

  监事会以为公司本次以暂时搁置自有资金购买保本型理财产品，实行了必要的审议程序，在主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下运用暂时搁置自有资金购买保本型理财产品有利于进步资金的运用功率，进一步进步公司整体收益，契合整体股东的利益，购买的理财产品一般状况下收益安稳、危险可控。监事会赞同本次公司运用暂时搁置自有资金不超越人民币1亿元购买保本型理财产品。

  独立董事以为：公司运用部分搁置资金购买保本型理财产品实行了相应的审议程序，在主营事务正常打开，保证运营资金需求和危险可控的前提下运用暂时搁置自有资金购买保本型理财产品有利于进步资金的运用功率，进一步进步公司整体收益，契合整体股东的利益，一起赞同运用暂时搁置自有资金不超越人民币1亿元购买保本型理财产品。

  本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  ●托付理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用不超越人民币1亿元的搁置征集资金进行理财。

  ●托付理财期限：自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，单个理财产品的出资期限不超越12个月。

  ●实行的审议程序：2021年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议经过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。

  在保证不影响征集资金项目建造和运用、征集资金安全的状况下，进步征集资金运用功率，合理运用部分搁置征集资金，添加公司的收益，为公司及股东获取更多报答。

  2.经我国证券监督处理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2019]2316号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司选用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东抛弃优先配售部分）选用网上经过上海证券买卖所买卖体系向社会公众出资者出售，认购金额缺乏部分（含中签出资者抛弃缴款认购部分）由保荐安排（主承销商）包销的方法揭露发行180

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